股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2011－2

  上海新梅置业股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：

  江阴新兰房地产开发有限公司（以下简称“江阴新兰”）

  ●投资金额和比例：

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）出资1100万元，占江阴新兰注册资本的55%。

  特别风险提示：

  ●由于法规政策调整、市场价格波动、供求关系变化、行业竞争影响、宏观经济环境等因素，将对公司的生产经营带来不确定性影响。

  一、对外投资概述

  （一）公司与杉杉控股有限公司（以下简称“杉杉”）于2011年2月在上海市闸北区签订了《合作协议书》，约定公司与杉杉共同出资2000万元成立江阴新兰负责我公司新拍江阴“澄地2010-C-89”号地块的开发建设。该地块的详细情况请参见公司2010年12月31日于《上海证券报》披露的《关于公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：临2010-27）。其中公司以自有资金现金出资人民币1100万元，占江阴新兰注册资本的55%,杉杉以自有资金现金出资人民币900万元，占江阴新兰注册资本的45%。本次对外投资不构成关联交易。

  （二）董事会审议情况

  公司第五届董事会第六次会议的会议通知于2011年2月1日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于2011年2月14日上午以通讯方式召开。应参会董事6人，实际参会董事5人。副董事长郑际贤先生因公务未能出席，也未进行任何委托。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。会议审议并5票通过了《关于公司与杉杉控股有限公司共同投资成立项目公司的议案》

  二、合作方的基本情况

  公司名称：杉杉控股有限公司

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：人民币伍亿元

  注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼673—01室

  法定代表人：郑永刚

  经营范围：实业投资、投资管理、服装、针纺织品、服装面料及相关的高新技术材料的研发和销售。

  三、投资标的的基本情况

  江阴新兰注册资本为人民币2000万元，负责新拍江阴“澄地2010-C-89”号地块的开发建设。注册地：江苏省江阴市，经营范围：房地产开发与经营、物业管理、建筑装潢（最终以工商营业执照登记为准）。

  四、《合作协议》的主要内容

  （一）本公司与杉杉共同出资成立项目公司江阴新兰，江阴新兰注册资本为人民币2000万元，其中公司以自有资金现金出资人民币1100万元，占江阴新兰注册资本的55%。

  （二）江阴新兰负责江阴“澄地2010-C-89”号地块的开发建设。

  （三）江阴新兰经营运作主要由我公司负责。

  五、对外投资对上市公司的影响

  本次交易完成后将进一步提升公司房地产开发能力和综合竞争能力，增强公司持续发展能力，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

  六、对外投资的风险分析

  由于房地产市场受法规政策、宏观经济、供求关系等因素影响，具有一定的经营风险。江阴新兰将会以积极的对策和措施控制和化解风险。

  七、涉及关联交易

  此次对外投资不构成关联交易。

  八、备查文件目录

  1、第五届董事会第六次会议决议

  2、公司与杉杉控股有限公司就该投资事项签订的《合作协议》。

  特此公告

  上海新梅置业股份有限公司

  董事会

  2011年2月15日