证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2011-003

  鲁商置业股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况

  ●本次会议没有新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  鲁商置业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年2月12日上午9：30 时在山东省济南市银座泉城大酒店会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长李明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司法》及公司章程的规定。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表股份691476303股,占公司股份总额的69.08%。

  二、议案审议情况

  本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决，经投票表决，会议批准《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买青岛市一宗国有土地使用权的议案》，确认公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞得青岛市崂山区午山村庄改造项目，土地总面积约479138.1平方米，项目总成交价款为50亿元，并授权相关公司办理与本次竞买有关的事宜，包括但不限于签署本次竞得项目运行过程中的有关重大合同和重要文件。具体表决情况如下：

  同意691476303股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。

  三、律师见证情况

  公司聘请山东舜翔律师事务所孙国旗、宋蕊律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书，公司2011年度第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年度第一次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  鲁商置业股份有限公司董事会

  2011年2月15日