股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2011-008

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年2月11日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于2011年2月14日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议程序符合《公司法》和《公章程》的有关规定。经审议，通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

  会议决定聘任高洪瑞为公司总工程师，任期与本届董事会一致。

  同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

  二、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

  会议决定聘任魏彩虹为公司总会计师，任期与本届董事会一致。

  同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

  三、审议通过了《关于聘任公司总经济师的议案》

  会议决定聘任张洪涛为公司总经济师，任期一年。

  同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

  四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  会议决定聘任张洪涛、苑继波、荆涛为公司副总经理，任期一年。

  同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

  独立董事就公司聘任总工程师、总会计师、总经济师及副总经理发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

  二〇一一年二月十五日

  附：简历

  1、高洪瑞，男，1966年1月生，高级工程师，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司市政科副科长、大龙义盛设计所副所长、北京大龙供热中心经理、北京市顺义大龙城乡建设开发总公司总经理助理、副总经理。2011年2月起任公司总工程师。

  2、魏彩虹，女，1969年8月生，注册会计师、注册资产评估师、会计师，曾任北京裕中会计师事务所部门经理；北京海达尔投资管理有限公司计财部经理；北京海莲光科技开发有限公司财务总监。2008年5月起担任公司财务总监；公司现任董事。2011年2月起任公司总会计师。

  3、张洪涛，男，1971年9月生，大专学历，助理会计师，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长。2011年2月起任公司副总经理、总经济师。

  4、苑继波，男，1968年8月生，助理会计师、经济师，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司经营科副科长；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司劳资科科长；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司经营科科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司销售部部长。2011年2月起任公司副总经理。

  5、荆涛，男，1970年8月生，本科学历，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司项目副经理；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司市政科科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司工程管理部部长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司项目经理。2011年2月起任公司副总经理。