证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2011-006

  江苏亚星锚链股份有限公司

  第一届董事会第八次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏亚星锚链股份有限公司第一届董事会第八次临时会议于2011年2月10日在公司3楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长陶安祥主持。

  会议以举手表决的方式，一致通过了以下议案：

  一、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司独立董事财务年报工作制度》。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司投资者关系管理工作办法》。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  五、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司关于授权公司董事会进行相关资金理财的议案》。

  根据公司现有资金状况及短期内公司资金需求情况，拟授权公司董事会利用自有资金进行相关资金理财。理财资金仅限于公司的自有资金，累计投资总金额不超过人民币6亿元，用于购买银行、证券公司或信托公司的理财产品。投资品种为除高风险混合型基金、股票型基金、股票外的董事会认可的投资理财产品。公司理财期限不得超过二年，即自股东大会通过《关于授权公司董事会进行相关资金理财的议案》之日起二年。到期后如需延长应由股东大会根据市场情况重新批准。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司关于用超募资金永久补充流动资金的议案》。

  经审议，董事会同意将本次发行实际募集资金超额部分中的80,000万元用于永久补充流动资金。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  七、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司关于为镇江佳扬系泊链有限公司提供担保的议案》。

  经审议，董事会同意公司为全资子公司镇江佳扬系泊链有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行申请的不超过人民币3,000万元的融资敞口提供连带责任保证担保，担保期限自2011年2月10日起至2012年6月30日。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  八、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

  经审议，董事会决定公司于2011年3月2日上午10：00时在公司二楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，审议《江苏亚星锚链股份有限公司关于授权公司董事会进行相关资金理财的议案》和《江苏亚星锚链股份有限公司关于用超募资金永久补充流动资金的议案》。

  本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可参加会议并参与表决。

  本次会议股权登记日：2011年2月25日。

  详见《江苏亚星锚链股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2011-010）

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告

  江苏亚星锚链股份有限公司

  二0一一年二月十日

  证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2011-007

  江苏亚星锚链股份有限公司

  第一届监事会第十次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2011年2月10日下午13时在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席钱秀华先生主持。

  会议以举手表决的方式，一致通过了以下议案：

  一、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

  表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司独立董事财务年报工作制度》。

  表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

  表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司投资者关系管理工作办法》。

  表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

  五、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司关于授权公司董事会进行相关资金 理财的议案》。

  表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司关于用超募资金永久补充流动资金的议案》。

  公司拟使用募集资金超额部分中的人民币80,000万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。本次以募集资金超额部分永久补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求。

  同意将本次发行实际募集资金超额部分中的80,000万元用于永久补充流动资金。

  表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司关于为镇江佳扬系泊链有限公司提供担保的议案》。

  表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告！

  江苏亚星锚链股份有限公司

  二0一一年二月十日

  证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2011-008

  江苏亚星锚链股份有限公司

  关于用超募资金永久补充流动

  资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文件核准，公司向中国境内社会公众公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价为人民币22.5元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B142号《验资报告》 审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币202,500.00万元，减除发行费用人民币7,190万元后，募集资金净额为人民币195,310万元。 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为71,731.50万元，超募资金123,578.5万元。2011年1月20日，经公司第一届董事会第七次临时会议决议，以18,000万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行贷款。扣减用于归还银行贷款的18,000万元超募资金，超募资金余额为105,578.5万元。

  公司第一届董事会第八次临时会议审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规，公司决定以80,000万元的超募资金永久补充流动资金。

  公司独立董事黄鹏、朱联海、石代伦就上述事项发表独立意见，认为：本次利用超额募集资金补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次以募集资金超额部分中的80,000万元永久补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求。

  公司监事会经核查后认为：公司拟使用募集资金超额部分中的人民币80,000万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。本次以募集资金超额部分永久补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求。

  公司保荐机构国信证券股份有限公司就上述事项出具核查意见，认为：

  亚星锚链本次将实际募集资金超额部分中的80,000万元用于永久补充流动资金，可以降低财务费用，有利于提高募集资金的使用效率，实现公司和投资者利益的最大化。本次超募资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事已明确发表了同意的独立意见，且公司对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。上述行为的实施有利于提高募集资金的使用效率，本保荐机构同意亚星锚链在股东大会审议通过后使用超募资金永久补充流动资金。

  特此公告。

  江苏亚星锚链股份有限公司董事会

  二0一一年二月十日

  证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2011-009

  江苏亚星锚链股份有限公司

  关于为镇江佳扬系泊链有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重大内容提示

  ●被担保人名称 镇江佳扬系泊链有限公司

  ●本次担保金额 本次担保金额3,000万元。

  ●本次是否有反担保 无

  ●本次担保后公司累计担保金额 14,300万元

  ●对外担保逾期的累计金额 无

  一、担保情况概述

  2011年2月10日，公司为全资子公司镇江佳扬系泊链有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行申请的不超过人民币3,000万元的融资敞口提供连带责任保证担保，担保期限自2011年2月10日起至2012年6月30日。

  公司第一届董事会第八次临时会议审议通过了以上担保事项。

  二、被担保人基本情况

  镇江佳扬系泊链有限公司

  1、注册地址：镇江新区丁卯经十二路东3层209房间

  2、注册资本：14,923.8377万元

  3、法定代表人：陶安祥

  4、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：石油平台系泊链、船用锚链及其配件的研发、生产（限分支机构经营）、销售。

  经审计，截至2010年6月30日，镇江佳扬系泊链有限公司总资产26,034.63万元，净资产22,052.81万元，2010年1-6月实现净利润1,153.23万元。

  三、董事会意见

  董事会认为，本次担保主要是公司为子公司正常经营需要而提供，镇江佳扬系泊链有限公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期债务。本次被担保人为公司全资子公司，担保风险可控。

  四、累计担保的数量和逾期担保情况

  截止2011年2月10日，公司提供担保总额为14,300万元(含本次担保)，担保总额占公司最近一期（截止2010年6月30日）经审计的公司净资产的16.8%，总资产的7.2%。

  公司无逾期担保。

  五、备查文件

  江苏亚星锚链股份有限公司第一届董事会第八次临时会议决议。

  特此公告。

  江苏亚星锚链股份有限公司

  2011年2月10日

  证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2011-010

  江苏亚星锚链股份有限公司

  关于召开2011年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2011年3月2日（星期三）上午 10:00时

  ●股权登记日：2011年2月25日（星期五）

  ●会议召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

  ●会议方式：会议采用现场召开方式

  一、会议召集人：公司董事会

  二、会议审议事项

  议案一：江苏亚星锚链股份有限公司关于授权公司董事会进行相关资金理财的议案

  议案二：江苏亚星锚链股份有限公司关于用超募资金永久补充流动资金的议案

  三、会议方式、时间、地点

  会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；

  现场会议时间：2011年3月2日（星期三）上午10:00时

  现场会议地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司办公大楼二楼会议室

  四、股权登记日：2011年2月25日（星期五）

  五、参加会议的方式

  本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议并参与表决。

  六、会议出席人员

  1、股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  七、现场会议登记

  1、登记时间：2011年3月1日（星期二）9:30—11:30，13:00—16:30

  2、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村公司办公大楼二楼董事会秘书办公室。

  3、登记办法：

  （1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

  （2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

  （3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

  八、联系方式

  联系人：吴汉岐

  联系电话：0523-84686986

  传真：0523-84686659

  九、其他事项

  1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

  2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第3点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；

  3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

  十、备查文件

  1、公司第一届董事会第八次临时会议决议；

  2、公司2011年第一次临时股东大会议案。

  特此公告

  江苏亚星锚链股份有限公司

  二0一一年二月十日

  附件一：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席2011年3月2日（星期三）召开的江苏亚星锚链股份有限公司2011年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  一、审议《江苏亚星锚链股份有限公司关于授权公司董事会进行相关资金理财的议案》

  □同意 □反对 □弃权

  二、审议《江苏亚星锚链股份有限公司关于用超募资金永久补充流动资金的议案》

  □同意 □反对 □弃权

  特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准。

  本授权委托的有效期，自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

  委托人身份证号码或营业执照注册号：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日