证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2011－04

  深圳市农产品股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2011年2月14日下午3:30

  2、召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事、总经理曾湃先生

  6、会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  股东及股东授权代表共11人，代表股份数239，853，475股，占公司有表决权股份总数（截至2011年1月28日股权登记日，公司总股本768，507，851股）的31.21％。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  通过《关于同意公司参股公司民润公司资产及债务处置的议案》。

  同意的股份数239，536，155股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；

  反对的股份数317，320股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%；

  弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、其他情况：

  本次会议无涉及分类表决事项。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

  2、律师姓名：周游 徐向红

  3、结论性意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  七、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年二月十五日