证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2011-008

  上海科泰电源股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召开时间：2011年2月15日（星期二）上午10:00

  2．会议召开地点：上海科泰电源股份有限公司三楼大会议室

  3、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

  4、会议主持人：谢松峰先生。

  5、公司于2011年1月24日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

  6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表6人，代表股份60,000,600股，占公司有表决权股份总数的75.00%。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于公司变更注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》；

  公司于2010年12月29日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由6,000万元增加至8,000万元，股份总额由6,000万股增加至8,000万股。

  同意公司董事会根据首次公开发行情况对《公司章程》（草案）的相关条款及公司股本、股东持股比例等内容作相应修订及完善，并在本次公开发行股票并上市完成后办理公司工商注册变更登记事宜。

  本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。

  同意60,000,600股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司松江支行申请2000万美元或等值人民币综合授信额度的议案》；

  根据公司经营的实际需要，决定向中信银行股份有限公司松江支行申请2011年度2,000万元美元或等值人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。

  本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。

  同意60,000,600股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （三）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币7000万元综合授信额度的议案》；

  根据公司经营的实际需要，决定向交通银行股份有限公司青浦支行申请2011年度7,000万元人民币综合授信额度，授信期限为2010年12月14日-2011年12月14日，主要用于企业日常生产经营活动。

  本议案自本次股东大会审议通过后实施。

  同意60,000,600股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （四）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司青浦支行申请人民币1.4亿元综合授信额度的议案》；

  根据公司经营的实际需要，决定向中国银行股份有限公司青浦支行申请2011年度1.4亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。

  本议案自本次股东大会审议通过后实施。

  同意60,000,600股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  （五）审议通过《关于修订上海科泰电源股份有限公司募集资金管理制度的议案》。

  鉴于公司已于2010年12月29日在深圳证券交易所上市，公司对2009年第三次临时股东大会通过的《上海科泰电源股份有限公司募集资金管理制度》中的相关条款进行了修订与完善以适应相关上市法律法规。

  本议案自本次股东大会审议通过后实施。

  同意60,000,600股，占出席本次大会股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所；

  2、律师姓名：林琳、陈玮；

  3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  五、备查文件

  1、上海科泰电源股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  上海科泰电源股份有限公司董事会

  2011年2月15日