证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-005

  青岛汉缆股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会的通知于2011年1月29日公告，本次会议于2011年2月15日（星期二）10:00在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司2楼会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长张华凯先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计七名，代表公司股份数量为13479710股，占公司有表决权股份总数的比例为2.8680%。

  公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的德衡律师集团（北京）事务所律师出席、列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决方式经审议通过如下议案：

  1．审议通过了《关于公司2011年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的议案》

  同意13479400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9977%；

  反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0022%；

  弃权10股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0001%。

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  2．审议通过了《关于公司2011年度与青岛汉河热电有限公司等汉河集团控股公司日常关联交易的议案》

  同意13479400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9977%；

  反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0022%；

  弃权10股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0001%。

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  3．审议通过了《关于公司2011年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的议案》

  同意13479400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9977%；

  反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0022%；

  弃权10股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0001%。

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  4．审议通过了《关于公司2011年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的议案》

  同意6930300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9955%；

  反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0043%；

  弃权10股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0002%。

  本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东为青岛恒源电业物资有限责任公司，该股东系交易对方，所持表决权股份数量为654.91万股，该股东所持表决权全部回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：德衡律师集团（北京）事务所

  律师姓名：房立棠、郭芳晋

  法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  青岛汉缆股份有限公司董事会

  2011年2月15日