股票简称:新五丰   证券代码:600975  公告编号:临2011-01

  湖南新五丰股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年2月14日，公司董事会收到董事长张跃文先生的辞职报告，董事长张跃文先生因个人身体原因已辞去董事长一职，但仍继续担任公司第三届董事会董事职务。

  公司董事会对张跃文先生任职董事长期间为公司所做的工作和付出的心血表示诚挚感谢。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2011年2月16日

  股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2011-02

  湖南新五丰股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2011年2月15日以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、 关于选举公司董事长的议案

  公司董事长张跃文先生因个人身体原因，于2011年2月14日向公司董事会提交辞职报告，辞去公司董事长一职。但张跃文先生仍继续担任公司第三届董事会董事职务。

  公司董事会对张跃文先生任职董事长期间为公司所做的工作和付出的心血表示诚挚感谢。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举邱卫董事（简历附后）为本公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2011年2月16日

  附件：

  邱卫先生简历

  邱卫，男，汉族，1960年9月生，EMBA硕士学位，高级经济师，曾任湖南省标准局一室副主任、湖南省对外经济贸易委员会进出口处副处长、湖南省外贸基地公司副总经理、湖南省工业品进出口公司总经理、深圳市凯利实业有限公司副总经理、湖南省工业品进出口公司党委书记、总经理、湖南省粮油食品进出口集团有限公司副董事长，现任湖南新五丰股份有限公司董事、湖南省粮油食品进出口集团有限公司党委书记、董事长。