四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2011-002
浙江景兴纸业股份有限公司
四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份公司（以下简称：“公司”、“本公司”）2011年2月1日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知，公司四届四次会议于2011年2月15日9：00在公司会议室召开，应出席本次会议的董事为13人，实际出席董事13人，公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2010年度总经理工作报告》；
二、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2010年度董事会报告》；
《2010年度董事会工作报告》内容见公司《2010年度报告全文》相关章节。
公司独立董事潘煜双、柳春香、张耀权、聂荣坤、史惠祥分别向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职。独董述职报告全文公布于详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
三、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2010年度财务决算及2011年度财务预算》：
1、公司2010年财务决算：
公司2010年度会计报表，经天健会计师事务所有限公司审计验证，出具天健审〔2011〕266号标准无保留意见的审计报告。
2010年度，公司营业总收入为2,629,176,675.92元，较2009年增长35.77%，实现利润总额149,036,397.26元，较上年增长721.83%，实现归属于上市公司股东的净利润123,867,961.33元，较上年增长288.45%。2010年末，公司总资产为4,397,706,894.35元，较上年期末增长16.00%，归属于母公司的所有者权益1,837,804,934.79元，较上年期末增长7.33%。
2、公司2011年财务预算：
2011年度公司前次募集资金项目产能将逐步释放，使得公司营业收入上升。预计2011年实现归属于上市公司股东的净利润为18,500万元。
上述财务预算并不代表公司对2011年度的盈利预测，同时能否实现上述预算，还取决于市场状况的变化、管理层的经营水平等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意风险。
本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
四、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《公司2010年年度报告及报告摘要》：
公司2010年年报全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；公司2010年年报摘要刊登于2011年2月17日的《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅，公告编号为：临2011-004。
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
五、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过2010年度公司利润分配的预案：
经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现的净利润为62,811,588.82元，按10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润135,218,873.01元，本年度母公司可供分配利润为191,749,302.95元。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润为123,867,961.33元，弥补上年度亏损后，本年度合并报表的可供分配利润为102,670,739.03元。
公司董事会根据合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则，2010年度可供分配的利润为102,670,739.03元，并提出本年度利润分配预案为每10股分派现金红利1.00元（含税）。
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
六、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度的审计机构的议案；
同意公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构。
公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
七、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明：
公司《董事会关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》全文刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅，公告编号2011-005；
天健会计师事务所有限公司对公司2010年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具天健审（2011）267号的专项鉴证报告，该专项报告公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
八、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《关于公司内部控制自我评价报告》：
《内部控制自我评价报告》全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。
公司独立董事对公司《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐人中信建投证券有限责任公司发表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见以及保荐人出具的核查意见全文公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。
天健会计师事务所有限公司对公司内部控制自我评价报告进行了审核并出具天健审（2011〕273号的专项鉴证报告，该专项报告公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。
九、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过召开2010年年度股东大会的议案。
同意召开2010年年度股东大会审议相关议案，有关召开2010年年度股东大会的具体内容将另行通知。
以上第二、三、四、五、六、七项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二○一○年二月十七日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2011-003
浙江景兴纸业股份有限公司
四届监事会三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据浙江景兴纸业股份公司（以下简称：“公司”、“本公司”）2011年2月1日以传真和邮件方式向全体监事发出的会议通知，公司四届三次会议于2011年2月15日10：00在公司会议室召开，应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《2010年度监事会工作报告》。
本报告需提交2010年度股东大会审议。
2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》并提出如下审核意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司2010年度利润分配预案》。
同意董事会提出的利润分配预案。
经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现的净利润为62,811,588.82元，按10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润135,218,873.01元，本年度母公司可供分配利润为191,749,302.95元。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润为123,867,961.33元，弥补上年度亏损后，本年度合并报表的可供分配利润为102,670,739.03元。
公司董事会根据合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则，2010年度可供分配的利润为102,670,739.03元，并提出本年度利润分配预案为每10股分派现金红利1.00元（含税）。
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
4、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》：
监事会对董事会关于公司2010年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《监事会对2010年度相关事项发表意见》：
(一) 公司依法运作的情况
公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，对公司及下属公司2010年依法运作，董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为公司重大决策的依据充分，决策程序合法有效；公司通过不断完善治理结构，建立了较完善的内部控制制度，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二) 公司募集资金运用情况
监事会对2010年度公司募集资金的使用情况进行了有效的监督，认为公司募集资金的使用能严格按照《募集资金管理细则》的规定执行，募集资金的实际用途符合公司承诺的募集资金项目投向，合法、合规，不存在违规使用募集资金的情况。
(三) 公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司设有独立的财务部门，建有独立的财务账册进行独立核算，财务内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务状况出具了“天健审[2011]266号”审计报告，监事会认为该审计报告真实、公允地反映公司2010年度的财务状况和经营成果。
(四)公司关联交易情况
报告期内，公司未发生日常性关联交易。
(五)公司对外担保及收购、出售资产情况
2010年度公司对外担保、收购资产等行为都经过了必要的决策程序，合法合规，未存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。
(六) 监事会对公司内控自我评价报告的核查意见：
公司监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会审计委员会出具公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司
监事会
二○一一年二月十七日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2011-005
浙江景兴纸业股份有限公司
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行股票的通知》 (证监发行字[2007]370号) 批准，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司2007年11月1日采用网上、网下定价增发新股93,000,000股，增发价为每股人民币13.09元，共计募集资金人民币1,217,370,000.00元，扣除承销佣金和其他发行费用39,831,470.00元后的募集资金为人民币1,177,538,530.00元，已由主承销商中信建投证券有限责任公司于2007年11月7日汇入本公司下列指定账户，具体收款情况如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 金融机构名称 | 账号 | 汇入金额 |
| 浙江景兴纸业股份有限公司 | 中信银行嘉兴分行 | 7333010183900053018 | 1,000,000,000.00 |
| 浙江景兴纸业股份有限公司 | 建设银行平湖支行 | 33001637335059888588 | 177,538,530.00 |
| 合 计 | 1,177,538,530.00 |
另支付审计费、律师费、法定信息披露费及预付的保荐费等其他发行费用7,007,838.10元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,170,530,691.90元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并由其出具大信京验字(2007)第0024号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额
1. 截至2009年12月31日止，募集资金投资项目累计投入金额为553,102,922.94元，其中：以募集资金直接投入募投项目524,443,105.15元，以流动资金代垫投入募集资金投资项目28,659,817.79元。
2. 根据公司2009年4月22日三届第十六次董事会决议并经2008年度股东大会审议通过的《关于将部分募集资金变更为补充流动的议案》，公司因终止实施40万吨牛皮箱板纸项目而将闲置的部分募集资金计5.5亿元变更为补充流动资金。
3. 募集资金专用账户取得利息收入16,485,419.41元，支付手续费支出7,837.72元。
截至2009年12月31日止，公司募集资金账户实际余额为112,565,168.44元。
(三) 本年度使用金额及当前余额
1．本期归还前期以流动资金代垫投入募集资金投资项目28,659,817.79元。
2．募集资金专用账户2010年度累计取得利息收入17,079.54元，支付手续费支出5,034.20元。
3. 本期投入募集资金投资项目金额为83,917,395.99元。
综上，截至2010年12月31日止，以募集资金直接投入金额为637,020,318.93元(含募集资金专户累计利息收入16,502,498.95元、手续费支出12,871.92元)。经股东大会审议通过变更为流动资金550,000,000.00元。募集资金账户实际余额为0元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，本公司于2006年5月制订了《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于2008年4月修订了《管理办法》，修订后的《管理办法》经公司三届七次董事会会议通过。
根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司分别在中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司平湖支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于2007年11月18日与上述银行及保荐机构中信建投证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 截至2010年12月31日，公司募集资金专户存储余额为0元，公司已于2010年8月注销了上述募集资金专用账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据公司三届董事会二十七次会议并经2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于以闲置募集资金及部分自有资金实施技改项目的议案》，公司使用前次募集资金的剩余闲置资金及部分自有资金对前次募集资金项目20万吨白面牛卡纸生产线实施技术改造，使该生产线实现单机多纸种并新增5万吨产能规模，该技改项目总投资为人民币24,996万元（其中建设投资24,134万元，铺底流动资金862万元）。
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 终止实施部分募集资金项目事项
公司原承诺募集资金投资项目为“年产60 万吨高档包装纸板技术改造工程”项目(包括40万吨牛皮箱板纸项目和20万吨白面牛卡纸项目)。由于2008年跌宕起伏的宏观环境，使得公司的生产经营遭遇了前所未有的困难，特别是受2008年下半年世界金融危机的影响，使得公司主导产品牛皮箱板纸的供求关系发生突变。公司在评估经营现状及未来产品市场供求变化的情况后，终止实施公司原承诺募集资金投资项目中的40万吨牛皮箱板纸项目。该项变更已经公司董事会三届第十五次会议和2009年度第一次临时股东大会批准通过。2009年4月22日，经公司董事会三届第十六次会议审议通过《关于变更募集资金项目名称的议案》，公司前次募集资金承诺投资项目名称“年产60 万吨高档包装纸板技术改造工程”变更为“年产20万吨白面牛皮卡纸技术改造工程”。
(二) 变更募集资金情况
根据公司2009年4月22日三届第十六次董事会决议并经2008年度股东大会审议通过的《关于将部分募集资金变更为补充流动的议案》，公司将因上述终止实施40万吨牛皮箱板纸项目而闲置的部分募集资金计5.5亿元变更为补充流动资金。
变更后募集资金投资项目情况详见本报告附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2010年度，本公司已按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江景兴纸业股份有限公司
2011年2月15日
附件1
募集资金使用情况对照表
2010年度
编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 117,053.07 | 本年度投入募集资金总额 | 8,391.74 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 55,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 63,702.03 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 46.99% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产60万吨高档包装纸板技术改造工程[注1] | 是 | 120,941.00 | 63,702.03 [注2] | 63,702.03 | 8,391.74 | 63,702.03 | - | 100.00 | 2010年11月 | 178.16 | [注3] | 是 |
| 合计 | － | 120,941.00 | 63,702.03 | 63,702.03 | 8,391.74 | 63,702.03 | - | － | － | 178.16 | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
[注1]：募集资金原承诺投资项目为年产60万吨高档包装纸板技术改造工程，现承诺投资项目变更为年产20万吨白面牛皮卡纸及5万吨技术改造工程。
[注2]：募集资金原承诺投资项目为年产60万吨高档包装纸板技术改造工程，募集资金原承诺投资总额为120,941万元。现承诺投资项目调整变更为20万吨白面牛皮卡纸及5万吨技术改造工程，募集资金承诺投资总额为63,702.03万元(含募集资金专户累计利息收入16,502,498.95元、手续费支出12,871.92元)，不足部分以自有资金投入。
[注3]：20万吨白面牛皮卡纸及5万吨技术改造工程正式投产日期为2010年11月1日，尚未达产。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2010年度
编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投入金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) （3）=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产20万吨白面牛皮卡纸及5万吨技术改造工程 | 年产60万吨高档包装纸板技术改造工程 | 63,702.03 [注1] | 63,702.03 | 8,391.74 | 63,702.03 | 100.00 | 2010年11月 | 178.16 | [注2] | 否 |
| 合计 | － | 63,702.03 | 63,702.03 | 8,391.74 | 63,702.03 | － | － | 178.16 | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 详见本报告四之说明 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
[注1]：募集资金原承诺投资项目为年产60万吨高档包装纸板技术改造工程，募集资金原承诺投资总额为120,941万元，现承诺投资项目调整变更为20万吨白面牛皮卡纸及5万吨技术改造工程，调整后募集资金承诺投资总额为63,702.03万元（含募集资金专户累计利息收入16,502,498.95元、手续费支出12,871.92元，不足部分以自有资金投入。
[注2]：20万吨白面牛皮卡纸及5万吨技术改造工程正式投产日期为2010年11月1日，尚未达产。
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2011-006
浙江景兴纸业股份有限公司
举行二〇一〇年年度报告网上说明会的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将于2011年2月23日(星期三) 13：00-15：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱在龙先生，独立董事潘煜双女士，公司副董事长、副总经理、财务总监徐俊发先生，董事会秘书姚洁青女士，保荐代表人徐炯炜先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一一年二月十七日