股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号： 临2011-9

  新湖中宝股份有限公司

  第七届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新湖中宝股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2011年2月11日以书面传真方式发出通知，会议于2011年2月16日以通讯方式召开。会议应参加签字董事9名，实际签字的董事9名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定。

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于认购成都农商银行新增股份的议案》。

  1、交易概述

  根据成都农村商业银行股份有限公司（下称“成都农商银行”）2010年第一次临时股东大会定向募股方案，成都农商银行拟以定向募集方式进行增资扩股补充核心资本（下称“本次定向募股”）。本次定向募股拟发行人民币普通股41.02亿股，其中向战略投资者募集35亿股，向自愿认购的持股数量最多的前20户现有法人股东合计募集6.02亿股，发行价格为1.6元/股。

  本公司拟以4.2亿元认购其新增股份26，258万股。其中，本公司作为其持股数量最多的前20户现有法人股东之一，按投资比例拟认购其新增股份7658万股，同时拟优先认购其他三位股东转让的股份 18，600万股，共计26，258万股。本次定向募股完成后，本公司将持有成都农商银行7.50%的股权。

  2、投资标的介绍

  成都农商银行系经中国银行业监督管理委员会核准，于2009年12月31日成立，注册资本58.98亿元。其中，本公司以发起人货币资金认购方式，投入4.88亿元，持有其股份比例8.27%，成为其第二大企业法人股股东。

  根据成都农商银行09年年报，截至2009年12月31日，成都农商银行总资产12,607,421万元，全年实现营业收入355,082万元，净利润123,674万元。截至2010年6月30日，成都农商银行的总资产15,247,504万元，2010年上半年实现营业收入218,098万元，净利润101352万元。

  3、交易的主要内容和定价政策

  本次交易系以认购新增股份方式增资成都农商银行，认购价格为1.6元/股。此次定向募股完成后，成都农商银行的注册资本将增加到100亿元，本公司将累计持有成都农商银行75，008万股，占其总股本的7.50%。

  4、合同生效日期及付款方式

  公司本次认购成都农商银行新增股份，尚需经银监会等相关监管部门和成都农商银行的股东大会审议批准，通过后将正式签订认购协议，并履行付款义务。

  5、交易目的及影响

  本次交易系对成都农商银行的新股认购增资行为，通过参与增资可进一步分享金融行业成长收益，壮大公司经营实力，平滑地产行业的经营风险，提升公司盈利能力，增强抗风险能力，提升公司价值。因此,此举符合公司及全体股东利益。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》。

  同意李晨女士由于工作原因辞去董事会证券事务代表一职，并对李晨女士在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

  同意聘任高莉为董事会证券事务代表。（附简历）

  特此公告。

  新湖中宝股份有限公司董事会

  二0一一年二月十七日

  附件：证券事务代表简历

  高莉，女，1981年8月出生，浙江大学理论经济学博士研究生学历。2010年5月参加上海证券交易所第37期董秘培训班，取得董秘资格证书。