2011年第三次临时股东大会决议公告
股票代码:002005 股票简称:德豪润达 编号:2011—12
广东德豪润达电气股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第三次临时股东大会于2011年2月16日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名,代表有表决权的股份124,281,654股,占公司总股本483,200,000股的25.72%。
本次会议由董事会召集,董事长王冬雷先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
二、议案的审议情况
本次会议以现场投票方式对议案进行表决,各议案的审议及表决情况如下:
(一)审议通过了《关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保的议案》。
表决结果:同意124,281,654股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2011年第三次临时股东大会决议
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司二○一一年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一一年二月十六日