证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2011-02

  证券代码：110009 证券简称：双良转债

  双良节能系统股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011 年2 月15 日，本公司董事会收到独立董事邹晖女士提交的书面辞职报告。根据财政部近日下发《关于规范财政部工作人员在企业兼职行为的暂行办法》的有关规定，邹晖女士为遵守该规定，特向公司董事会提出辞去公司独立董事、审计委员会主任委员职务。

  鉴于邹晖女士的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，邹晖女士的辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效，在此之前，邹晖女士将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

  公司董事会对邹晖女士任职期间的勤勉工作和重要贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  二〇一一年二月十七日