证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2011-001

  天津广宇发展股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年2月9日发出通知，并于2011年2月16日在本公司会议室召开。会议应到董事九名, 实到董事八名。董事刘宇先生因工作原因无法亲自到会，委托董事孟祥科先生代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案：

  1、审议通过了公司2010年度董事会工作报告；

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  2、审议通过了公司2010年度总经理工作报告；

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  3、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要；

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  4﹑审议通过了公司2010年度财务决算报告；

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  5﹑审议通过了公司2010年度利润分配预案；

  经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计， 2010年度母公司实现净利润为-19,590,058.41 元，加年初未分配利润-584,396,587.14元，本年可供股东分配的利润为-603,986,645.55 元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2010年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  6、审议通过了公司2010年度内部控制自我评价报告；

  公司董事会认为：公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有内部控制制度得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求基本相符（全文详见巨潮网）。

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  7、审议通过了公司关于聘请公司财务审计机构的议案；

  同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。聘期一年。2011年度审计费用为30万元（不含差旅费），该所已为公司审计二年。

  该议案尚需经公司股东大会审议。

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  8、审议通过关于召开2010年度股东大会的议案；

  决定2011年3月11日上午10:30在天津泰达国际会馆会议室召开2010年度股东大会。

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案（详见当日公告）。

  9、听取了公司三位独立董事冯科先生、宁维武先生、田昆如先生的述职报告。

  注：上述事项一、三、四 、五、六、七项须经股东大会通过。

  特此公告

  天津广宇发展股份有限公司

  董事会

  2011年2月18日

  证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2011-002

  天津广宇发展股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天津广宇发展股份有限公司第七届监事会第四次会议于2011年2月9日发出通知，并于2010年2月16日在本公司会议室召开。会议应到监事三名, 实到监事三名。会议由监事长王志华先生主持。审议通过了以下议案：

  1、审议通过了公司2010年监事会工作报告；

  表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  2﹑审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要并出具确认意见：

  公司监事保证2010年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  3﹑审议通过了公司内部控制自我评价报告：

  （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  （2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  （3）2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告没有异议。

  表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  特此公告

  天津广宇发展股份有限公司

  监事会

  2011年2月18日

  证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2011-004

  天津广宇发展股份有限公司

  关于召开2010年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.会议名称：2010年度股东大会

  2.召开时间：2011年3月11日（星期五）上午10：30

  3.召开地点：天津市南开区复康路7号增2号 天津泰达国际会馆

  4.召集人：公司董事会

  5.召开方式：现场投票表决

  6.出席对象：

  1、截止2011年3月8下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；

  2、全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

  3、公司董事、监事和高级管理人员。

  二、会议审议事项

  1﹑审议公司2010年度董事会工作报告；

  2﹑审议公司2010年度监事会工作报告；

  3、审议公司2010年年度报告全文及摘要；

  4﹑审议公司2010年度财务决算报告；

  5﹑审议公司2010年度利润分配预案；

  6、审议公司2010年度内部控制自我评价报告；

  7、审议公司关于聘请公司财务审计机构的议案；

  8、听取公司独立董事冯科述职报告；

  9、听取公司独立董事宁维武述职报告；

  10、听取公司独立董事田昆如述职报告。

  上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，决议内容刊登在2011年2月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

  2、登记时间：2011年3月9日-10日，

  上午9：00-11：00，下午2：00-5：00

  (以2011年3月10日及以前收到登记证件为有效登记)

  3、登记地点：天津市南开区南京路358号今晚报大厦A座2403室

  4、登记和表决时提交文件：

  ①个人股东持本人身份证、股东账户卡。

  ②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

  ③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。  

  四、其它事项

  联系方式：

  联系地址:天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层

  邮编：300100

  电话：（022）27500420

  传真：（022）27500427

  联系人：李江

  会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。

  备查文件

  1、董事会决议、会议记录；

  2、所有提案具体内容。

  五、授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津广宇发展股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

  本单位（个人）对会议各项议案的表决意见是：赞成（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。（附注）

  委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  授权期限：

  签署日期：2011 年3月 日

  附注：

  1、此授权委托书表决意见符号为“√”，请在相应括号内填写。

  2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

  天津广宇发展股份有限公司

  董事会

  2011年2月 18 日