证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2011-005
中国船舶重工股份有限公司股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于中国船舶重工股份有限公司（“公司”或“中国重工”） 本次非公开发行股份购买资产暨关联交易，公司已于2011年2月15日，就本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司及相关中介机构亦已根据中国证监会的要求制作了《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》等信息披露文件（详见附件）。现将有关股份变动及实施情况披露如下：
中国船舶重工股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联交易向控股股东中国船舶重工集团公司(下称：中船重工)等七名发行对象非公开发行人民币普通股(A股)股份合计2,516,316,560股，发行价格为6.93元/股，经国资委备案的标的资产的评估价值为1,743,807.38万元，本次非公开发行后公司的总股本增至9,167,316,560股。本次发行新增股份已于2011年2月15日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份登记手续。其中，中船重工集团、大船集团、渤船集团、国开金融承诺，在本次非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的中国重工股票；华融资产、建行大连分行、东方资产承诺，在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的中国重工股票。
一、本次股份发行前后公司股本结构变化情况：
| 本次重组前 | 本次重组后 | ||||
| 股票数量（股） | 持股比例 | 变更数 | 股票数量（股） | 持股比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 4,526,000,000 | 68.05% | 2,516,316,560 | 7,042,316,560 | 76.82% |
| 其中：国家持股 | 193,929,768 | 2.92% | 0 | 193,929,768 | 2.12% |
| 国有法人持股 | 4,332,070,232 | 65.13% | 2,516,316,560 | 6,848,386,792 | 74.70% |
| 二、无限售条件流通股份 | 2,125,000,000 | 31.95% | 0 | 2,125,000,000 | 23.18% |
| 三、股份总数 | 6,651,000,000 | 100.00% | 2,516,316,560 | 9,167,316,560 | 100.00% |
二、本次交易实施前后公司前十名股东变动情况
（一） 本次交易实施前中国重工前十名股东持股情况
截至2011年2月11日，公司前十名股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例% | 股份种类 |
| 1 | 中国船舶重工集团公司 | 4,332,070,232 | 65.13% | A股限售流通股 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 265,858,930 | 4.00% | A股流通股 |
| 3 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 193,929,768 | 2.92% | A股限售流通股 |
| 4 | 鞍山钢铁集团公司 | 95,715,206 | 1.44% | A股流通股 |
| 5 | 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 50,000,451 | 0.75% | A股流通股 |
| 6 | 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 41,861,794 | 0.63% | A股流通股 |
| 7 | 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 41,090,016 | 0.62% | A股流通股 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 40,008,539 | 0.60% | A股流通股 |
| 9 | 航天科技财务有限责任公司 | 24,712,199 | 0.37% | A股流通股 |
| 10 | 华夏成长证券投资基金 | 24,006,902 | 0.36% | A股流通股 |
（二） 本次交易完成后中国重工前十名股东持股情况
截至2011年2月15日，公司前十名股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例% | 股份种类 |
| 1 | 中国船舶重工集团公司 | 5,018,146,984 | 54.74% | A股限售流通股 |
| 2 | 大连造船厂集团有限公司 | 1,013,338,239 | 11.05% | A股限售流通股 |
| 3 | 渤海造船厂集团有限公司 | 337,900,279 | 3.69% | A股限售流通股 |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 265,073,630 | 2.89% | A股流通股 |
| 5 | 中国华融资产管理公司 | 246,093,829 | 2.68% | A股限售流通股 |
| 6 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 193,929,768 | 2.12% | A股限售流通股 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司大连市分行 | 118,744,593 | 1.30% | A股限售流通股 |
| 8 | 鞍山钢铁集团公司 | 95,715,206 | 1.04% | A股流通股 |
| 9 | 国开金融有限责任公司 | 62,536,477 | 0.68% | A股限售流通股 |
| 10 | 中国东方资产管理公司 | 51,626,391 | 0.56% | A股限售流通股 |
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇一一年二月十七日
附件：
1、《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》；
2、《中国国际金融有限公司关于中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之专项核查意见》；
3、《中国船舶重工股份有限公司验资报告》（中瑞岳华验字[2011]第020号）；
4、《北京市环球律师事务所关于中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施结果之法律意见书》。