证券代码：600267股票简称：海正药业编号：临2011-02号

  浙江海正药业股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第五次会议通知于2011年2月14日以传真和专人送达方式发出，会议于2011年2月17日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长白骅先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议做出如下决议：

  一、审议通过《关于部分高级管理人员变动的议案》；

  经公司总裁白骅先生提名，同意聘任王海彬女士为公司副总裁，聘任魏玲丽女士为公司财务总监，同意王琳先生辞去副总裁职务，蒋灵先生辞去财务总监职务。

  公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任和离任事项发表了同意的意见。

  新任高级管理人员简历如下：

  王海彬：女，1970年3月出生，硕士，教授级高级工程师，执业药师。毕业于上海复旦大学生命科学院系微生物学，获学士学位；后到浙江工业大学就读，获生物化工专业硕士学位，现在浙江大学药学院攻读药物分析专业的博士学位。1991年加入原海门制药厂，曾担任技术员、工段长、研究室主任、技术总监、技术中心副主任职务，现任中央研究院副院长兼生物技术所所长。曾获得椒江区巾帼标兵、椒江区十佳经济技术创新能手、椒江区十大创业创新杰出女性、台州市首届十大杰出工程师、浙江省经济技术创新能手、浙江省三八红旗手等荣誉称号，被选拔为浙江省“新世纪151人才工程”第二层次人才。

  魏玲丽：女，1974年1月出生，本科，高级会计师。毕业于浙江财经学院，会计专业。1991年8月参加工作，曾在浙江水晶厂财务科工作、在浙江证券有限责任公司台州营业部从事财务工作、在中富证券有限责任公司台州营业部担任财务经理、在台州市椒江区国有资产经营有限责任公司担任产权发展部主任、投资发展科科长等职。于2008年12月被选拔为浙江省第二期会计领军（后备）人才（企业类）。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江海正药业股份有限公司董事会

  2011年2月18日