股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2011-007

  广东肇庆星湖生物科技股份

  有限公司董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2011年2月17日收到公司董事陈肇堂先生的辞职报告，陈肇堂先生因工作需要，辞去公司董事职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈肇堂先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

  公司董事会对陈肇堂先生任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

  2011年2月17日

  股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2011-008

  广东肇庆星湖生物科技股份

  有限公司监事辞职公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2011 年 2 月 17日收到监事孙志涯先生的书面辞职报告，因工作原因提请辞去公司监事职务。

  孙志涯先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

  公司监事会对孙志涯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

  2011年2月17日