股票代码：600558 股票简称：大西洋 编号：临2011--07号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2011年2月18日以通讯方式召开，会议由董事长李欣雨主持，会议应出席董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于变更董事会秘书的议案》，同意公司董事会秘书郭万程先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。郭万程先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，董事会对其在任职期间为公司所作出的努力表示感谢。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任唐敏先生担任公司第三届董事会秘书，其个人简历附后。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2011年2月18日

附：个人简历：

唐敏，男，1972年出生，硕士研究生，经济师。历任四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部副部长、企管部部长、总经理助理、板仓工程指挥部副部长等职务，现任四川大西洋焊接材料股份有限公司总经理助理、董事会办公室主任、核电项目办公室主任。

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2011---08号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2011年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前无新提案提交审议。

一、会议召开和出席情况：

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度第一次临时股东大会于2011年2月18日在公司综合大楼3001会议室召开，会议通知于2011年2月1日以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表公司股份53,117,459股，占公司总股本的38.44%，其中：参加现场投票的股东及股东代理人共计4 人，代表公司股份53,003,859股，占公司总股本的38.36%；通过网络投票的股东共11人，代表公司股份113,600股，占公司总股本的0.08%。

出席会议的股东及股东代理人人数（人）	15
其中：参加现场投票的股东及股东代理人人数（人）	4
参加网络投票的股东人数（人）	11
所持有表决权的股份总数（股）	53,117,459
其中：参加现场投票股份总数（股）	53,003,859
参加网络投票股份总数（股）	113,600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.44
其中：参加现场投票股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.36
参加网络投票股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.08

本次会议由公司董事长李欣雨主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。四川华晨律师事务所张中伦律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况：

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

议案序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	53,036,859	99.85%	80,600	0.15%	0	0	是
2	《四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司向银行申请12,000万元综合授信额度提供担保的议案》	53,036,859	99.85%	80,600	0.15%	0	0	是

1、审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置的募集资金人民币5,000万元（占募集资金净额的19.85%）暂时用于补充流动资金，主要用于采购原材料，使用期限为董事会批准之日起不超过6个月（具体内容详见2011年2月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

表决结果：同意票53,036,859股，占投票总数比例的99.85%；反对票80,600股，占投票总数比例的0.15%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

2、审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司向银行申请12,000万元综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请的人民币12,000万元（大写：壹亿贰仟万元）综合授信额度提供担保，包括流动资金贷款5,000万元，银行承兑汇票7,000万元，担保期限为一年。其中10,000万元，系公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的为自贡大西洋焊丝制品有限公司提供连带责任担保到期后的续签，本次新增2,000万元。

截至2009年12月31日，自贡焊丝公司最近一期经审计的总资产为24,997.16万元，净资产10,880.36万元，负债总额14,116.8万元（其中贷款总额3,000万元，一年内到期的负债总额14,116.8万元），资产负债率为56.47%；截至2011年1月31日，自贡焊丝公司未经审计的总资产28,624.46万元，净资产11,426.01万元，负债总额为17,198.46万元（其中贷款总额4,000万元，一年内到期的负债总额17,198.46万元），资产负债率为60.08%。

表决结果：同意票53,036,859股，占投票总数比例的99.85%；反对票80,600股，占投票总数比例的0.15%；弃权票0 股，占投票总数比例的0%。

三、律师出具的法律意见书

四川华晨律师事务所张中伦律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：经办律师认为，本次大会的召集和召开程序、出席本次大会的人员和召集人资格、本次大会审议的议案、本次大会的表决程序和结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和贵公司章程的有关规定，合法有效。

四、备查文件：

1、四川大西洋焊接材料股有限公司2011年度第一次临时股东大会决议；

2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书；

3、公司第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2011年2月18日