股票代码：600742 股票简称：一汽富维 公告编号：临2011-002

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  六届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2011年2月11日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于2011年2月18日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事10人

实际参加表决董事 10人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《成都车轮分公司扩建项目的议案》。

2010年3月，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）在成都成立成都车轮分公司为一汽大众成都工厂配套轮胎装配，产能35万辆/年。根据一汽富维董事会制定的“十二五产品战略规划”，公司决定对成都车轮分公司进行项目扩建——即新建年产120万只钢车轮生产基地。该扩建项目具体情况如下：

1、项目介绍

公司名称	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司成都车轮分公司
投资目的	建立钢车轮生产基地并扩建成都分公司轮胎装配产能，降低成本，扩大市场占有率，支撑一汽大众成都工厂
产品范围	滚型车轮（直径13-17吋，宽度４－６吋）
生产规模	轮胎装配45万辆份、钢车轮120万件（双班250天 2013年达产）
项目总投资	16120万元(不含流动资金366万元)
资金来源	全部采用自有资金

●厂址选择：工厂位于成都经济技术开发区富维工业园成都车轮分公司内，在一汽大众成都工厂西南侧2公里；

●占地面积：38508m2，其中成都车轮分公司原有14848m2，本次新增23660m2 ；

●建筑面积：21434m2，原建筑面积6740m2，本次新增14694m2，其中钢车轮主体厂房6492m2（92m×69m）， 轮胎装配库房7176m2（92m×78m）。

2、项目规划投资

序号	项目	数量	金额	备注
1	土地	23660	146
1.1	土地出让费	23660	146	60元/㎡
2	厂房设施	14694	3348
2.1	主体厂房及库房等	14694	3348	含厂区围墙、道路
3	共用动力		1044	根据九院计算
4	生产设备	3	10096
4.1	轮辐线	1	1935
4.2	轮辋合成线	1	6151	进口刮渣机、挤压机、滚型机、滚边机、气密性检测机、扩张模架、摆差校正机
4.3	涂装线	1	1200	底漆和面漆
4.4	轮胎装配		810	手动线改自动线，产能35万辆扩充为45万辆
5	辅助设备		428
5.1	机加模修		237
5.2	原材料检测		135
5.3	其他辅助		56
6	IT/信息系统		70
7	办公设施		30
8	启动资金		657
9	预备费		302
	合计		16120

3、成都车轮分公司扩建项目主要经济指标

序号	项目名称	单位	经济指标	备 注
1	投资总额	万元	16486
2	销售收入	万元	11396	达产年
3	投资回收期（含建设期）	年	7.42

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2011年2月18日