第六届董事会二○一一年
第一次临时会议决议公告
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2011—003
山西安泰集团股份有限公司
第六届董事会二○一一年
第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二○一一年第一次临时会议于二○一一年二月十七日以通讯与现场召开相结合的方式进行。会议通知于二○一一年二月十日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
经通讯与现场表决，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过《关于向山西汾西中泰煤业有限责任公司进行增资的议案》。同意汾西中泰增加注册资本5,000万元，各股东按持股比例以现金出资，其中公司出资1,450万元。本次增资后，汾西中泰的注册资本达到人民币10,500万元，公司持有其29%的股权。同时，董事会授权公司管理层负责办理与增资有关的一切事宜。
内容详见《山西安泰集团股份有限公司关于对参股公司增资的公告》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年二月十七日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2011—004
山西安泰集团股份有限公司
关于对参股公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：山西汾西中泰煤业有限责任公司
●投资金额和比例：本次投资1,450万元，累计投资3,045万元，占投资公司股本总额的29%
一、投资概述
2006年12月，为了贯彻落实山西省委、省政府关于整合全省煤炭资源、提高产业集中度的政策及文件精神，解决公司炼焦用煤来源问题，公司与山西汾西矿业（集团）有限责任公司（以下简称“汾西矿业”）协议共同出资成立 “山西汾西中泰煤业有限责任公司”（以下简称“汾西中泰”）。2007年9月14日，汾西中泰正式注册成立，注册资本2,000万元，其中公司出资980万元，持有汾西中泰49%的股权（内容详见2006年12月15日《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《山西安泰集团股份有限公司第五届董事会二○○六年第一次临时会议决议公告》及《对外投资公告》）。
2009年12月，为了加快资源开发进度，汾西中泰进行了增资扩股，同时引进了第三方投资者“山西中阳钢铁有限公司”（以下简称“中阳钢铁”），注册资本增加为5,500万元，公司以自筹资金615万元参与了增资。本次增资完成后，汾西矿业累计出资额为2,805万元，占汾西中泰股本总额的51%，公司累计出资额为1,595万元，占汾西中泰股本总额的29%，中阳钢铁出资1,100万元，占汾西中泰股本总额的20%（内容详见2009年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○九年第六次临时会议决议公告》及《关于对参股公司增资的公告》）。
为推进项目工程各项工作的顺利进行，汾西中泰本次增加注册资本金5,000万元，三方股东按股权比例以现金方式进行增资。本次增资完成后，汾西中泰的注册资本增加为10,500万元。
本次投资不构成关联交易。增资议案经公司第六届董事会二○一一年第一次临时会议全体董事一致通过。根据《公司章程》关于董事会对外投资决策权限的规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。
二、投资标的及增资方案介绍
为推进各项工作的顺利进行，汾西中泰增加注册资本金5,000万元，三方股东按股权比例以现金进行增资，其中本公司出资额为1,450万元。本次增资完成后，汾西中泰的注册资本增加为10,500万元，其中，汾西矿业累计出资额为人民币5,355万元，占公司股本总额的51%，公司累计出资额为人民币3,045万元，占汾西中泰股本总额的29%，中阳钢铁累计出资额为2,100万元，占汾西中泰股本总额的20%。
截至2010年12月底，汾西中泰未经审计的总资产为5,500万元，净资产为5,500万元。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资有助于推动汾西中泰项目各项业务的顺利开展，加快解决公司炼焦用煤来源问题，公司的原材料将会得到充分的保障，从而增强公司的行业地位和市场竞争力，并获得满意的投资回报，符合公司的发展需要和长远规划。
四、备查文件目录
1、公司第六届董事会二○一一年第一次临时会议决议
2、公司第六届董事会二○○九年第六次临时会议决议
3、公司第五届董事会二○○六年第一次临时会议决议
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年二月十七日