证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2011-09

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  第四届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽中鼎密封件股份有限公司第四届董事会第四十五次会议于2011年2月18日以通讯方式召开。会议通知于2011年2月15日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与董事认真审议，通过了以下议案：

  《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

  公司本次可转换公司债券已于2011年2月17日发行完毕，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司将于即日起按规定办理申请可转换公司债券在深圳证券交易所上市相关事宜。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  董 事 会

  2011年2月19日