证券代码：600855 股票简称：航天长峰 公告编号：2011-003

  北京航天长峰股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京航天长峰股份有限公司于2011年2月1日以书面形式发出通知，并于2011年2月18日上午9：00以通讯方式召开了八届八次董事会，应到董事9人，实到董事9人，会议由敖刚董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

  1、审议通过了《董事会秘书工作细则》，具体详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  2、审议通过了《关联交易管理办法》，具体详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  3、审议通过了《规范与关联方资金往来的管理制度》，具体详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告

  北京航天长峰股份有限公司董事会

  2011年2月18日