股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2011—002

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

  七届九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届九次会议于2011年2月18日以通讯表决方式召开，会议应参加董事6人，实际参与表决董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。

  会议审议通过了《关于收购广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公司10%股权的议案》，公司决定以4,000万元的价格收购浙江中电设备股份有限公司持有的广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公司（以下简称“岑溪稀土”）10%的股权。2月18日本公司与浙江中电设备股份有限公司签订了《股权转让协议》。

  一、岑溪稀土的基本资料

  岑溪稀土成立于2009年1月13日，注册资本为5000万元，注册地址岑溪市义洲大道192号，主要经营范围为稀土矿业权投资、矿产品购销。

  岑溪稀土为国有控股企业，其中广西有色金属集团稀土开发有限公司持有其51%的股份，为控股股东，浙江中电设备有限公司持有其49%的股份。本公司受让浙江中电设备有限公司持有的其中10%的股份后，其股权结构变更为广西有色金属集团稀土开发有限公司持有其51%的股份，浙江中电设备有限公司持有其39%的股份，上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司持有其10%的股份。

  岑溪稀土及其全资子公司岑溪市地润矿业有限公司目前已取得国家相关部门颁发的探矿权，经初步勘查，其所属勘查范围是离子吸附型稀土重要资源地，相关中、重稀土金属的储量较大。

  二、岑溪稀土的主要财务指标

  岑溪稀土2010年净利润为-288.77万元。截止2010年12月31日，其总资产为4099.87万元，净资产3954.89万元（以上数据未经审计）。

  三、交易合同的主要条款

  1、浙江中电设备股份有限公司将其持有的岑溪稀土10%的股权以4,000万元人民币的价格转让给本公司。

  2、交易双方约定，协议签订后3个工作日内，受让方支付2,000万元首期付款；交割完成后的3个工作日内，受让方支付余款2,000万元。

  四、备查文件目录

  1、七届董事会第九次会议决议；

  2、本公司与浙江中电设备股份有限公司签署的《股权转让协议》。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  2011年2月18日