证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2011-004

成都旭光电子股份有限公司

第六届董事会2011年第一次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次董事会会议于2011年2月18日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。刘少阳、李庆明、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：

一、 关于修改公司非公开发行股票数量区间的议案

该方案涉及公司控股股东和第二大股东以现金方式认购部分非公开发行股票的事项，为充分保护中小股东的利益，关联董事葛行、吴锋、何鹏、张勇、谷加生、刘卫东回避了表决。

3票赞成、0反对、0票弃权通过了《关于修改公司非公开发行股票数量区间的议案》。同意将发行数量“不低于3,000万股，不超过4,500万股”修改为“发行数量不超过4,500万股”。

此议案尚需提请股东大会审议。

二、关于修订《募集资金管理制度》的议案

9票赞成、0反对、0票弃权通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

9票赞成、0反对、0票弃权通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。详细内容见公司同日公告（2011-006）。

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会

二○一一年二月十八日

证券代码：600353   证券简称：旭光股份  公告编号：临2011-005

成都旭光电子股份有限公司

第六届监事会2011年第一次

临时会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届监事会2011年第一次临时会议通知于2011年2月14以书面及传真方式向各位监事发出，会议于2011年2月18日9：00在公司办公楼三会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过会议充分讨论，形成如下决议：

以 3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于推荐第六届监事会监事候选人的议案》。同意推荐黄生堂、田志强先生为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）。

此议案尚需提请股东大会审议。

成都旭光电子股份有限公司监事会

二○一一年二月十八日

附件：监事候选人简历

黄生堂先生 1963年出生，大学文化，经济师。1983年9月至1985年6月秦皇岛煤炭干部管理学校计划专业毕业在湖南涟邵集团参加工作；1987年10月获湖南财经学院经济学专业自考大学文凭；1989年3月至9月参加全国首批企业内审人员培训结业；1985年7月至2003年10月在湖南涟邵集团任财务主管、审计科长等职；2003年10月至2004年9月任湖南乐口实业有限公司财务经理；2004年10月至今历任新的集团有限公司审计主管、审计科长，现任新的集团有限公司审计部长、工程预算部长。

田志强先生 1973年7月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。1996年毕业于西安工业大学（原西安工业学院）机械电子工程专业，2006年获电子科技大学电子与通信工程专业工程硕士；1996.7~2002.10任成都旭光电子股份有限公司一分厂技术员，技术组组长；2002.10~2005.12任成都旭光电子股份有限公司开关管总装分厂副厂长；2006.1~至今任成都旭光电子股份有限公司开关管事业部技术部部长、技术委员会副主任、开关管分中心主任；2009~至今当选为成都市新都区科学技术协会第五次代表大会委员。

证券代码：600353   证券简称：旭光股份   公告编号：临2010-006

成都旭光电子股份有限公司

关于召开2011年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间：2011年3月7日下午14：00

●网络投票时间：2011年3月7日上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

●股权登记日：2011年2月28日

●会议召开地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼二会议室

●会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：成都旭光电子股份有限公司第六届董事会

2、现场会议会议时间：2011年3月7日下午14：00

3、网络投票时间：2011年3月7日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00

4、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼二会议室

5、会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场与网络的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准（网络投票的操作流程详见附件1）。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于修改公司非公开发行股票数量区间的议案	是
2	关于选举第六届监事会监事的议案	否
2.01	黄生堂	否
2.02	田志强	否

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司聘请的见证律师；

4、其他相关人员。

四、参加现场会议的登记方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）和委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件2）、出席人身份证。

2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地址：成都市新都区电子路172号成都旭光电子股份有限公司证券室。

4、登记时间：2011年3月3日上午9：00-11：30,下午2：00-5：30

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：028-83967182

传 真：028-83967187

邮 编：610500

联 系 人：晋晓丽

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

六、备查文件目录

1、成都旭光电子股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议决议

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会

2011年2月18日

附件1：网络投票的操作流程

投票日期：2011年3月7日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

2011年第一次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，社会公众股东可以通过交易系统参加网络投票。采用交易系统投票的程序如下：

1、 投票代码及投票简称

投票代码	投票简称
738353	旭光投票

2、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）投票方式：

①逐一投票：在“申报价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。

②集中投票：在“申报价格”项下填报本次需要表决的所有议案，以99.00元代表所有需要表决的议案事项。

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于修改公司非公开发行股票数量区间的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于选举第六届监事会监事的议案	2.00元	1股	2股	3股
2.01	黄生堂	2.01元	1股	2股	3股
2.02	田志强	2.02元	1股	2股	3股

3、表决意见

在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2011年2月28日A股收市后持有“旭光股份”A股的沪市投资者拟对本次网络投票的全部提案投赞成票，价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738353	买入	99.00	1股

2、股权登记日2011年2月28日A股收市持有“旭光股份”A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改公司非公开发行股票数量区间的议案》投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738353	买入	1.00	1股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹委托     先生/女士代表本公司/人出席成都旭光电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本公司/人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

投票意见：

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司非公开发行股票数量区间的议案
2	关于选举第六届监事会监事的议案
2.01	黄生堂
2.02	田志强

委托人签名： 身份证号码：

委托人股票账户： 委托人持有股数： 股

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日