第六届董事会第十六次
会议决议公告暨
召开2010年度股东大会的通知
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2011-003
上海华东电脑股份有限公司
第六届董事会第十六次
会议决议公告暨
召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第十六次会议，于2011年2月17日下午，在上海市北京东路668号公司总部会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事7名，游小明董事长、朱闻渊董事因公务请假，分别委托金光副董事长、丁林敏董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由副董事长金光先生主持。符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过2010年度总经理工作报告和2011年工作计划。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过2010年度董事会工作报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过2010年度利润分配预案。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司母公司实现净利润为24,758,557.40元。
根据《公司法》和《公司章程》中利润分配的相关规定制订分配方案如下：
1．按母公司净利润24,758,557.40元的10%计提法定盈余公积金2,475,855.74元,；
2．可供股东分配的利润22,282,701.66元加上年分配后结余的未分配利润1,626,082.24元，合计为23,908,783.90元。以公司2010年12月31日总股本（171,031,500 股）为基数，按每 10 股分配现金股利 0.50 元（含税）进行分配，共计分配利润8,551,575 元，分配后公司结余未分配利润15,357,208.90元，结转到下一年度。
公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2010年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过2010年年度报告及摘要。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案》。
为公平起见，同时也为有效控制经营风险，双方通过协商，2011年公司与控股股东华东计算所互为提供担保，即：在华东计算所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东计算所提供担保额度6000万元人民币；华东计算所为华东电脑提供担保额度2亿元人民币。授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内，审议决定为华东计算所提供担保事项。授权期限：自2010年度股东大会审议批准之日起至2011年度股东大会召开日止。
5名关联董事没有参加此决议表决，1名非关联董事、3名独立董事参加此议案表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2.3亿元人民币。
授权华东电脑董事会在上述担保总额范围内，审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限：自2010年度股东大会审议批准之日起至2011年度股东大会召开日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司关联交易决策制度的议案》。（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于增加公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》。
为了提高华东电脑及各控股子公司内部资金利用效率，降低华东电脑总体财务费用，公司已于2010年建立了资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，作为资金中心系统的组成成员。借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。从过去一年实际运作情况来看，原定的5000万元额度不能满足各控股子公司的实际需求。因此，华东电脑为各控股子公司提供的委托贷款总额增加5000万元；华东电脑接受各控股子公司委托贷款总额增加5000万元；资金中心成员间的委贷利率按银行同期利率的80-100%计算和支付。
授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批决定各项委贷事项。授权期限自董事会批准之日起至2012年4月30日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于聘用会计师事务所及支付审议费用的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）和（十）项议案须经公司股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体事项如下：
1、召开会议基本情况
(1) 会议时间：2011年3月22日下午1：30
(2) 会议地点：上海市北京东路668号科技京城东楼16楼会议室
(3) 会议召集人：公司董事会
(4) 会议召开方式：现场召开、现场表决
2、会议审议事项：
(1) 2010年度董事会工作报告
(2) 2010年度监事会工作报告
(3) 2010年度财务决算报告
(4) 2010年度利润分配预案
(5) 关于公司关联交易决策制度的议案
(6) 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(7) 关于为控股子公司提供担保的议案
(8) 关于聘用会计师事务所及支付审计费用的议案
此外，在公司2010年度股东大会上独立董事作述职报告。
（2010年度股东大会会议资料见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3、会议出席对象
(1) 2011年3月16日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。
4、会议登记方法
(1)登记手续
个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
(2)登记时间：2011年3月18日 （9:00~17:00）
(3)登记地址：上海市北京东路668号科技京城东楼23楼公司总部接待处。
联系电话：021－23060388*8130
传真：021－23060202
联系人：何巍女士
邮政编码：200001
五、其他事项
本次会议会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2011年2月17日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海华东电脑股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使股东一切权利。
委托人签名（盖章）： 委托人营业执照（身份证号码）：
委托人股东帐户； 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2011-004
上海华东电脑股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司第六届监事会第八次会议于2011年2月17日在公司总部会议室召开。应到监事5名，实到监事3名，监事葛红、陆亚男因公务请假，分别委托监事会主席陈刚、监事何巍代为出席并行使表决权，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席陈刚主持。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过2010年度监事会工作报告。
二、审议并通过了《公司2010年年度报告及其摘要》并出具审核意见如下：
1、 2010年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、 2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。中瑞岳华会计师事务所对公司2010年度财务状况和经营状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
3、 在提出本意见前，没有发现参与2010年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2010年度财务决算报告》。
四、审议通过《关于增加资金中心系统内各成员公司间资金借贷限额的议案》。
五、审议通过《关于公司关联交易决策制度的议案》。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司监事会
2011年2月17日
证券代码：600850证券简称：华东电脑 编号：临2011-005
上海华东电脑股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司
●本次为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司提供担保数量总额为人民币2.3亿元。
●截止2011年2月17日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币21,839.01万元，实际担保金额累计数量为15,374.66万元，无担保逾期情况
一、担保情况概述
根据2009年度股东大会审议通过的公司为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司和上海华创信息技术进出口有限公司等五家控股子公司提供担保总额不超过1.8亿元人民币的议案（详见2010年3月30日《上海证券报》）。本公司为上述公司提供担保总额的期限自2009年度股东大会审议批准之日起至2010年度股东大会召开日止。鉴于目前担保期限已届期满，董事会近日作出自2010年度股东大会审议批准之日起至2011年度股东大会召开日止。为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2.3亿元人民币的议案，提交2010年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：华普信息技术有限公司
法定代表人：游小明
经营范围：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机硬件、电子产品、通讯产品的开发、销售，从事货物与技术的进出口，电子及弱电工程的设计、安装。
该公司系本公司全资子公司，本公司持有华普公司100%的股权。截止2010年12月31日，华普公司资产总额269,259,054.71元，负债总额189,797,978.43元，净资产79,461,076.28元，营业收入613,974,373.76元,净利润-11,835,564.21元。
2、被担保人名称：上海华东电脑存储网络系统有限公司
法定代表人：林建民
经营范围：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
该公司系本公司控股子公司，本公司持有存储公司55%的股权，截止2010年12月31日，存储公司资产总额117,757,410.80元，负债总额61,793,450.77元，净资产55,963,960.03元，营业收入280,038,290.50元，净利润20,681,397.40元。
3、被担保人名称：上海华东电脑系统工程有限公司
法定代表人：林建民
经营范围：计算机、电子及通讯设备、计算机系统集成、通讯工程，建筑装饰工程，机电安装工程，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工等。
该公司系本公司控股子公司，本公司持有系统公司55%的股权，截止2010年12月31日，系统公司资产总额109,455,442.72元，负债总额66,982,208.40元，净资产42,473,234.32元，营业收入241,288,056.50元，净利润15,140,763.75元。
4、被担保人名称：上海华普嘉盛信息技术有限公司
法定代表人：林建民
经营范围：计算机信息技术产品的开发、电子产品的研发、生产、销售，标签、标识的制作、销售并提供相关的技术咨询、技术服务等。
该公司系本公司控股子公司，本公司持有华普嘉盛公司55%的股权，截止2010年12月31日，华普嘉盛公司资产总额12,949,059.92元，负债总额1,990,972.18元，净资产10,958,087.74元，营业收入14,499,881.81元，净利润695,733.15元。
5、担保人名称：上海华创信息技术进出口有限公司
法定代表人：林建民
经营范围：经营和代理按市外经贸委核准的进出口业务，经营进料加工及“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易；电子产品、通讯产品（专项除外）、计算机及配件、电脑软件产品等。
该公司系本公司控股子公司，本公司持有华创公司70%的股权。截止2010年12月31日，华创公司资产总额21,606,556.09元，负债总额10,056,492.73元，净资产11,550,063.36元，营业收入36,074,619.78元，净利润932,554.78元。
6、担保人名称：北京华誉维诚技术服务有限公司
法定代表人：林建民
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
该公司系本公司控股子公司，本公司持有华誉维诚公司55%的股权。截止2010年12月31日，华誉维诚公司资产总额60,920,162.88元，负债总额41,146,206.52元，净资产19,773,956.36元，营业收入112,748,664.40元，净利润623,389.50元。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
上述控股子公司主要从事计算机高端产品的销售与系统集成业务，以及IT产品进出口代理服务。随着业务不断扩展，资金需求比较大，需向各银行融资解决资金需求。为支持各控股子公司业务活动的开展，提出以下担保方案。
华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华东电脑系统工程有限公司、上海华普嘉盛信息技术有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司和北京华誉维诚技术服务有限公司等六家控股子公司提供担保总额不超过2.3亿元人民币。以上议案提交2010年度股东大会审议。授权华东电脑董事会在上述担保总额范围内，审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限，自2010年度股东大会审议批准之日起至2011年度股东大会召开日止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年2月17日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币21,839.01万元，实际担保金额累计数量为15,374.66万元，无担保逾期情况。
六、备查文件
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
2、董事会关于为控股子公司提供担保的决议。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2011年2月18日
证券代码：600850证券简称：华东电脑 编号：临2011-006
上海华东电脑股份有限公司
关于华东电脑与控股股东
华东计算所互为提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所(又称华东计算所)
●本次为华东计算所提供担保数量为人民币6000万元，尚需经公司股东大会批准。
●截止2011年2月17日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币21,839.01万元，实际担保金额累计数量为15,374.66万元，无担保逾期情况
一、担保情况概述
根据2009年度股东大会审议通过的华东电脑与控股股东华东计算所互为提供担保的议案，华东电脑为华东计算所提供担保额度6000万元人民币；华东计算所为华东电脑提供担保额度1亿元人民币。（详见2010年3月30日《上海证券报》）。担保期限自2009年度股东大会审议批准之日起至2010年度股东大会召开日止。鉴于目前担保期限已届期满，本公司董事会近日作出自2010年度股东大会批准之日起至2011年股东大会召开日止，在华东计算所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东计算所提供担保额度6000万元人民币；华东计算所为华东电脑提供担保额度2亿元人民币的决议。股东大会在审议此担保事项时，华东计算所或受其支配的股东，不得参与该项表决。该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所（又称华东计算所）。
法定代表人：游小明。
成立日期：1958年。
业务范围：开展计算技术研究，促进信息科技发展，计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息工程设计、计算机及软件测评相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。
开办资金：4483万元。
举办单位：中国电子科技集团公司。
华东计算所系本公司控股股东，目前持有公司股份76,315,925股，占公司总股本的44.62%。截止2010年12月31日，华东计算所资产总额3,229,988,436.23元，负债总额2,249,748,208.61元，净资产980,240,227.62元，营业收入3,711,100,422.47元，净利润91,603,081.97元。
长期以来，控股股东华东计算所为支持本公司业务活动的开展，每年度为本公司提供担保金额为人民币1亿元左右。华东计算所主要为国防军工提供服务，需为各用户单位批量提供多品种的宇航计算机、加固型微机等产品，资金需求也较大。
为公平起见，同时也为有效控制经营风险，双方通过协商，并经公司年度股东大会批准，双方互为提供担保。2010年华东电脑为华东计算所提供担保额度为6000万元，华东计算所为华东电脑提供担保额度为1亿元。
由于上述经股东大会批准的担保事项已届期满，故提议自2011年起双方继续互为提供担保，
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
董事会审议通过《关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案》，即：在华东计算所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东计算所提供担保额度6000万元人民币；华东计算所为华东电脑提供担保额度2亿元人民币。上述议案提交股东大会审议，授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内，审议决定为华东计算所提供担保事项。授权期限：自2010年度股东大会审议批准之日起至2011年度股东大会召开日止。5名关联董事没有参与表决，1名非关联董事、3名独立董事同意此议案。
股东大会在审议此担保事项时，华东计算所或受其支配的股东，不得参与该项表决。该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年2月17日，公司对外担保合同金额累计数量为人民币21,839.01万元，实际担保金额累计数量为15,374.66万元，无担保逾期情况。
六、备查文件
1、《关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案》。
2、董事会关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的决议。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2011年2月18日