2011年度第一次临时股东大会会议决议公告
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2011-006
兖州煤业股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2011年2月18日上午9:00
2、召开地点：山东省邹城市凫山南路329号兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)外招楼会议室
3、会议方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李位民先生
（二）会议出席情况
出席公司2011年度第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）的股东及代理人共5人，共代表有表决权股份3,561,445,394股，占公司总股本的72.41%，符合法定比例。其中，境内有限售条件流通股份26亿股，境内无限售条件流通股份3,808,900股，境外H股957,636,494股。
公司于2010年12月30日刊登了关于召开临时股东大会的通知（详见该日的《中国证券报》、《上海证券报》）。临时股东大会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议并批准了以下决议：
1、批准《关于讨论审议更换境外会计师的议案》。
批准聘任京都天华会计师事务所（“京都天华”）为本公司境外会计师，任期至公司2010年度股东周年大会结束时止。京都天华聘期内的主要工作包括2010年度财务报表审计以及2010年度内部控制的审核。
授权董事会在2009年度股东周年大会批准的会计师薪酬范围内，确定并支付境外会计师酬金。
2、批准《关于修订<兖州煤业股份有限公司章程>的议案》。
3、批准《关于修订<兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
4、批准《关于修订<兖州煤业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
三、律师见证
根据香港联合交易所《证券上市规则》，香港证券登记有限公司委托北京市金杜律师事务所律师为本次会议点票的监察员。
公司委托北京市金杜律师事务所律师对本次临时股东大会召开的相关事项进行见证，金杜律师事务所委派唐丽子律师出席本次会议，并出具法律意见书。经其审验认为：公司临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2011年度第一次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书。
附表：《兖州煤业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会表决结果统计表》。
兖州煤业股份有限公司
二○一一年二月十八日
兖州煤业股份有限公司
2011年度第一次临时股东大会表决结果统计表
| 序号 | 议案名称 | 有表决权股份数(股) | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 票数(股) | 占该议案有表决权 | 票数(股) | 占该议案有表决权 | 票数(股) | 占该议案有表决权 | ||||||
| 1 | 《关于讨论审议更换境外会计师的议案》 | 3,518,322,656 | 总计： | 3,517,595,176 | 99.9793% | 总计： | 727,480 | 0.0207% | 总计： | 0 | 0% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 73.8989% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 3,808,900 | 0.1083% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境外流通股： | 913,786,276 | 25.9722% | 境外流通股： | 727,480 | 0.0207% | 境外流通股： | — | — | |||
| 2 | 《关于修订<兖州煤业股份有限公司章程>的议案》 | 3,551,230,195 | 总计： | 3,546,645,935 | 99.8710% | 总计： | 4,584,260 | 0.1290% | 总计： | 0 | 0% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 73.2141% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 3,808,900 | 0.1073% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境外流通股： | 942,837,035 | 26.5496% | 境外流通股： | 4,584,260 | 0.1290% | 境外流通股： | — | — | |||
| 3 | 《关于修订<兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | 3,561,445,394 | 总计： | 3,556,950,949 | 99.8738% | 总计： | 4,494,445 | 0.1262% | 总计： | 0 | 0% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 73.0041% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 3,808,900 | 0.1069% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境外流通股： | 953,142,049 | 26.7628% | 境外流通股： | 4,494,445 | 0.1262% | 境外流通股： | — | — | |||
| 4 | 《关于修订<兖州煤业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | 3,561,434,444 | 总计： | 3,556,971,989 | 99.8747% | 总计： | 4,462,455 | 0.1253% | 总计： | 0 | 0% |
| 境内有限售条件流通股： | 2,600,000,000 | 73.0043% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内有限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境内无限售条件流通股： | 3,808,900 | 0.1069% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0.0000% | 境内无限售条件流通股： | 0 | 0% | |||
| 境外流通股： | 953,163,089 | 26.7635% | 境外流通股： | 4,462,455 | 0.1253% | 境外流通股： | — | — | |||