2011年第一次（六届五次）会议决议公告
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-001
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2011年第一次（六届五次）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司六届五次董事会于2011年2月21日上午在重庆石坪桥公司三楼会议室召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2011年2月11日以电子邮件和书面方式通知送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人,董事黄仕焱因公务未出席本次会议，书面委托苏中俊代为行使表决权， 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由董事长苏中俊主持，会议审议并通过如下议案：
一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010年年度报告及其摘要》；
二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》；
三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010年度财务决算报告》；
四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；
受经济危机及市场供求状况的影响，公司控股子公司重庆三峡英力化工有限公司（以下简称“三峡英力”）甘氨酸产品市场低迷，产品销售价格持续下滑，主要原材料价格不断走高，本年三峡英力天然气制5万吨/年甘氨酸项目处于停产状态，致使在建工程、固定资产、无形资产实质上已经不能给企业带来预期的经济利益。本着财务谨慎原则，为真实、准确地反映三峡英力目前的资产状况，根据《企业会计准则第8号—资产减值》要求，决定对三峡英力相关资产组（固定资产、在建工程、无形资产）进行减值测试，并委托重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司对上述资产组进行了评估。经评估：上述资产组的账面净值58,901.58万元，评估值为41,900.00万元，评估减值17,001.58万元，减值率28.86％。根据评估结论和上述资产组的实际情况，决定对上述资产组计提17,001.58万元的减值准备，再根据资产组中各项资产账面价值（不包括无形资产中的土地使用权）所占比重，按比例抵减各项资产的账面价值，其中：抵减固定资产的金额为117,179,032.39元，抵减在建工程的金额为48,792,570.39元，抵减无形资产的金额为4,044,184.60元。上述减值准备的计提，减少2010年合并净利润170,015,787.38元。
五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；
公司控股子公司重庆三峡英力化工有限公司（以下简称“三峡英力”）经减值测试后，其账面所有者权益为-129,480,746.04元，现对三峡英力的长期股权投资计提120,000,000.00元减值准备，影响母公司当期损益1.2亿元。
上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》董事会认为：依据《企业会计准则第8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。
独立董事意见：公司计提资产减值准备金是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010年度利润分配预案》；
公司（母公司）2010年实现净利润117,286,577.40元，加上以前年度未分配利润258,531,081.20元，2010年未分配利润为375,817,658.60元，按照公司章程相关规定提取盈余公积金11,728,657.74元，年末可供股东分配的利润为364,089,000.86元。公司本年度利润分配预案为：以2010年末的总股本173,436,888股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金1元（含税），总计派发红利17,343,688.80 元（含税），剩余未分配利润346,745,312.06元留待以后年度分配。
七、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于确认与重庆关西涂料有限公司2010年度日常关联交易及预计2011—2013年日常关联交易的议案》；
由于本年度公司相关业务发展较快，生产规模大幅增长，相关业务超出了2010年初预计范围公司向重庆关西涂料有限公司销售商品及加工树脂，年初预计金额为700万元，实际发生额为1,107万元，比年初预计超出407万元，预计2011—2013年公司与重庆关西涂料有限公司进行的各类日常关联交易总额分别为1500万元、2000万元、2000万元。本公司持有该公司40%股份，本公司董事长为该公司的法人代表，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定之情形，为公司的关联法人。本议案关联董事苏中俊先生回避表决。
八、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《与重庆渝漆涂装防腐工程有限公司的日常关联交易计划》；
预计2011—2013年与重庆渝漆涂料防腐工程有限公司进行的各类日常关联交易总额分别为400万元、500万元、600万元。公司与该公司均为公司控股股东-重庆化医控股（集团）公司控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定之情形，为公司的关联法人。本议案关联董事黄仕焱先生回避表决。
上述关联交易（议案七-议案八）详细内容详见本公司同日刊登
的《重庆三峡油漆股份有限公司2011—2013 年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2011-004）
九、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》；
公司结合自身的经营特点,建立起一套较为健全的内部控制制度
和覆盖公司各环节的内部控制体系，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对照深交所《内部控制指引》,公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，执行效果明显、有效。
十、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《设立第六届董事会关联交易委员会的议案》；
公司第六届董事会拟设立关联交易委员会，任期与本届董事会相同，关联交易委员会由张复、陈世泽、黎明、向青、张明贤组成，张复任主任委员。
十一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《董事会关联交易委员会工作细则》；
十二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修订董事会战略与风险委员会工作细则的议案》；
十三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》；
根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
公司独立董事认为天健正信会计师事务所有限公司具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计机构。
十四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《前次募集资金存放和实际使用情况报告》；
本议案详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司前次
募集资金存放和实际使用情况报告》（公告编号：2011-005）
十五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更暨2010年度追溯调整事项说明的议案》；
上述议案中：议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案十三还须经公司股东大会审议批准。
十六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于召开2010年年度股东大会的议案》；
定于2011年3月15日上午9点在重庆江津区德感工业园区公司会议室召开公司2010年年度股东大会。
具体内容详见本公司同日刊登的《关于召开2010 年年度股东大会的通知》（公告编号：2011-009）
十七、会议听取了公司独立董事黎明、张复、陈世泽的《独立董事述职报告》；并将在公司年度股东大会上进行述职，报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2010年2月22日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-002
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2011年第一次（六届三次）会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司监事会2011年第一次（六届三次）会议于2011年2月21日上午9点在重庆石坪桥公司三楼会议室召开。本次会议通知及相关文件已于2011年2月11日以书面方式通知送达全体监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席万汝麟先生主持。会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过如下决议：
一、审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》；
二、审议并通过公司《2010年度报告正文及摘要》；
公司监事会对2010年年度报告的书面审核意见：
1、公司依法运作情况：
公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况：
监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有不一致情况，监事会认为变更程序合法，均履行了相应的审议程序并及时进行了信息披露，维护了广大股东的利益。
4、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
5、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
6、报告期内，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。
三、审议并通过公司《2010年度财务决算报告》；
四、审议并通过公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公
司计提资产减值准备的议案》；
五、审议并通过公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；
上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、审议并通过公司《关于会计政策变更暨2010年度追溯调整事项说明的议案》；
监事会认为：本次公司会计政策变更暨追溯调整的方案，是根据有关会计准则的规定进行的，符合《企业会计准则》的规定。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更暨追溯调整处理。
七、审议并通过公司《内部控制自我评价报告》；
公司监事会并发表如下意见：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
八、审议并通过了公司《2011—2013年日常关联交易计划》；
公司监事会同意本次提交的《2011—2013年日常关联交易计划》，关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
九、审议并通过了公司《前次募集资金存放和实际使用情况》议案；
上述议案一、议案二、议案三、议案四、议案五还须经公司股东大会审议批准。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2010年2月22日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-004
重庆三峡油漆股份有限公司
预计2011—2013年度
日常关联交易计划公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2011-2013年日常关联交易的基本情况
| 序号 | 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计2011年总金额 | 预计2012年总金额 | 预计20113年总金额 | 2010年总金额 | 占同类交易的比例 |
| 1 | 提供劳务 | 加工树脂 | 重庆关西涂料有限公司 | 1500万元 | 2000万元 | 2000万元 | 1107万元 | 2.17% |
| 2 | 销售商品 | 销售油漆涂料 | 重庆渝漆涂装防腐工程有限公司 | 400万元 | 500万元 | 600万元 | 230万元 | 0.45% |
二、关联方介绍和关联关系
（一）重庆关西涂料有限公司
1．基本情况：重庆关西涂料有限公司注册地重庆市南岸区南坪丹龙路9号，法人代表苏中俊，主营业务油漆制造，注册资本5835.49万元。
2．与公司的关联关系：本公司持股40%，本公司董事长为该公司的法人代表，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定之情形，为公司的关联法人。
3．履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
（二）重庆渝漆涂装防腐工程有限公司
1．基本情况：重庆渝漆涂装防腐工程有限公司注册地重庆九龙坡区石坪桥正街121号，法人代表邓先贵，主营业务涂装工程，注册资本1185.61万元。
2．与公司的关联关系：重庆渝漆涂装防腐工程有限公司是公司控股股东-重庆化医控股（集团）公司之子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定之情形；
3．履约能力分析：该公司运营正常，向公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格。交货、付款均按签订的购销合同相关条款执行。
四、交易目的及对公司的影响
以上关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于2011年2月21日召开的六届董事会第五次会议审议了公司2011年—2013年度日常关联交易计划：
1、审议通过了公司《关于确认与重庆关西涂料有限公司2010年度日常关联交易及预计2011—2013年日常关联交易的议案》；关联董事苏中俊先生回避表决，其余董事以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
3、审议通过了公司《2011—2013年度与重庆渝漆涂装防腐工程有限公司的日常关联交易计划》议案；关联董事黄仕焱先生回避表决，其余董事以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
（二）独立董事的独立意见
独立董事张复、陈世泽、黎明于2011年2月16日对上述关联交易进行了事前审核，发表了事前审核意见，同意提交公司董事会审议；
公司2011—2013年度日常关联交易计划已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，表决程序符合有关规定；公司本次提交的2011—2013年日常关联交易计划符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，有利于公司主营业务的发展，定价原则属市场交易价格，合符公开、公平、公正的原则，无损害其他股东权益的行为，上述关联交易不会影响本公司的独立性。
六、关联交易协议签署情况
以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。
七、备查文件
1、本公司2011年第一次（六届五次）董事会决议及经董事签字的会议记录
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、本公司2011年第一次（六届三次）监事会决议
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2010年2月22日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：2011-005
重庆三峡油漆股份有限公司
前期募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至2010年 12月 31日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监公司字〔1999〕124号《关于重庆三峡油漆股份有限公司申请配股的批复》，公司于1999年12月实施配股，向全体股东配售16,255,668股普通股（其中向国有股股东配售1,686,700股，向社会公众股东配售14,568,968股），募集资金总额11,378.96万元，扣除发行费用272.54万元，实际募集资金11,106.42万元，前述募集资金已于1999年至2000年3月到账。
截止2010年12月31日，公司的募集资金已经全部用完，余额为0.00万元。
二、本年度募集资金的实际使用情况
（一）将本公司募集资金实际使用情况与招股说明书承诺的募集资金运用内容进行对照，具体情况如下：
1、前次募集资金实际使用情况（单位：万元）
| 募集资金总额：11,106.42 | 已累计使用募集资金总额：11,106.42 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额：11,106.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：2,242.59 | 2000年： 3,089.60 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：20.19% | 2001年： -930.07 | ||||||||
| 2002年：137.52 | |||||||||
| 2003年：564.56 | |||||||||
| 2004年：200.00 | |||||||||
| 2005年：345.10 | |||||||||
| 2006年：186.99 | |||||||||
| 2007年：5,545.91 | |||||||||
| 2008年：1,221.23 | |||||||||
| 2009年：615.27 | |||||||||
| 2010年：130.31 | |||||||||
| 投资项目 | 项目中募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 10000吨/年水性涂料投资项目 | 10000吨/年水性涂料投资项目 | 4,965.15 | 4,965.15 | 4,965.15 | 4,965.15 | 4,888.45 | -76.70 | 2008年（注1） |
| 2 | 成都 厂10000吨/年扩产技改项目 | 成都 厂10000吨/年扩产技改项目 | 3,078.90 | 1,200.00 | 3,078.90 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2006年 | |
| 3 | 改造计算机管理信息系统项目 | 改造计算机管理信息系统项目 | 490.40 | 490.40 | 490.40 | 490.40 | 260.81 | -229.59 | 2002年 |
| 4 | 参股北京北陆药业股份有限公司 | 1,821.50 | 1,821.50 | 1,821.50 | |||||
| 5 | 参股华峡天网通讯有限公司 | 1,050.00 | 1,050.00 | 注2 | |||||
| 6 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 2,571.97 | 2,935.66 | 2,571.97 | 2,935.66 | 2,935.66 | 0.00 | |
注1：10000吨/年水性涂料投资项目的募集资金承诺投资金额和实际投资金额中包含项目流动资金投资597.44万元。
注2：公司参股华峡天网通讯有限公司项目已作变更，资金已收回。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况如下（单位：万元）
（1）2000年成都厂10000吨/年扩产技改项目因市场情况发生变化，公司决定缩小投资规模，投资金额调整为1,200万元，余下资金用于组建华峡天网通讯有限公司和参股北京北陆药业股份有限公司两个项目。上述事项已经公司第二届董事会第九次会议、1999年股东大会审议通过，并在2000年5月30日、2000年7月1日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。
后因重庆三峡油漆股份有限公司成都油漆厂面临搬迁，公司将搬迁补偿款与配股资金合并使用。上述事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。
2000年公司出资1,821.50万元参股北京北陆药业股份有限公司，上述事项已经公司第二届董事会第九次会议、1999年股东大会、第二届董事会第十次会议、2000年临时股东大会审议通过，并在2000年5月30日、2000年7月1日、2000年7月28日、2000年8月29日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。
2000年华峡天网通讯有限公司注册成立后，由于全球网络经济持续滑坡，国内网络市场竞争激烈，未开展实质性运作，为维护股东权益，规避投资风险， 2001年公司收回本金1,050万元，上述事项已经公司第二届董事会第十四次会议、2000年股东大会审议通过，并在2001年5月29日、2001年6月30日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。
（2）根据公司第四届董事会第十七次会议、2006年度股东大会审议通过，公司将剩余募集资金2,805.35万元用于补充流动资金，上述事项在2007年5月26日、2007年6月22日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。
根据公司第五届董事会第二十二次会议、2009年度股东大会审议通过，公司将结余募集资金130.31万元补充流动资金，上述事项在2010年2月26日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况如下（单位：万元）
| 项目名称 | 招股说明书承诺投资金额 | 实际投资金额 | 差异 | 备注 |
| 10000吨/年水性涂料投资项目 | 4,965.15 | 4,888.45 | -76.70 | 注1 |
| 成都厂10000吨/年扩产技改项目 | 3,078.90 | 1,200.00 | -1,878.90 | 注2 |
| 改造计算机管理信息系统项目 | 490.40 | 260.81 | -229.59 | 注3 |
| 补充流动资金 | 2,571.97 | 2,935.66 | 363.69 | 注4 |
注1：10000吨/年水性涂料投资项目已于2008年完工公司对其作预转固账务处理，2009年公司对上述项目办理决算手续，审定的项目投资总额为4,291.01万元，支付的项目流动资金投资为597.44万元。
注2：2000年成都厂10000吨/年扩产技改项目因市场情况发生变化，决定缩小投资规模，投资金额调整为1,200万元，余下资金用于组建华峡天网通讯有限公司和参股北京北陆药业股份有限公司两个项目。
注3：改造计算机管理信息系统项目只投入260.81万元，系该项目四大模块只完成财务、物管、销售三大模块，搬迁后未实施的模块暂不实施，拟不再追加投入。
注4：补充流动资金增加363.69万元，系公司将其他已完工项目实际投资额与募集后承诺投资金额的差额用于补充流动资金。
4、截止2010年12月31日，本公司无对外转让前次募集资金投资项目。
5、截止2010年12月31日，本公司无临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
6、截止2010年12 月31日，募集资金已经全部用完，余额为0.00万元。
（二）将本公司前次募集资金使用的实际收益与招股说明书中披露的收益预测进行对照，具体如下：
1、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况如下（单位：万元）
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||||
| 1 | 10000吨/年水性涂料投资项目 | 100.00% | 年均利润1,850万元 | 488.18 | 1,387.32 | 904.38 | 2,779.88 | 未达到 |
| 2 | 成都 厂10000吨/年扩产技改项目 | 100.00% | 年均利润1,355万元 | -71.84 | 43.74 | 81.87 | 112.68 | 未达到 |
| 3 | 改造计算机管理信息系统项目 | |||||||
| 4 | 参股北京北陆药业股份有限公司 | 601.41 | 619.03 | 606.25 | 3,452.93 | 达到 | ||
| 5 | 参股华峡天网通讯有限公司 | |||||||
| 6 | 补充流动资金 | |||||||
2、前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况如下（单位：万元）
10000吨/年水性涂料投资项目、成都厂10000吨/年扩产技改项目的承诺效益是以1999年的市场基础作出的预测，但上述项目由于按照政府相关要求实施搬迁分别直至2008年、2006年才完工，期间的人工成本、原材料成本与1999年相比大幅度上升，市场竞争更加激烈，因此鉴于上述因素，上述项目未达到承诺效益。
天健正信会计师事务所对本报告出具了鉴证报告（天健正信审（2010）专字第030018号）并发表了鉴证意见，认为公司的前次募集资金存放和实际使用情况报告已经按照《上市公司募集资金管理办法（深圳交易所）》的要求编制，在所有重大方面公允反映了三峡油漆公司2010年度募集资金的存放和实际使用情况。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2010 年2月22日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-006
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
关于会计政策变更暨2010年度
追溯调整事项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深交所关于做好上市公司 2010年年报披露工作的通知》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的要求，经公司董事会审议，同意对公司会计政策变更暨追溯调整的方案，具体说明如下：
原会计政策：
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额的处理：
2010年1月1日以前，本公司在合并财务报表中，对于子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额分别下列情况进行处理：
A、公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应当冲减少数股东权益；
B、公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的所有者权益。
现根据《企业会计准则》及其《企业会计准则解释第4号》的规定，上述政策变更为：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
上述会计政策变更前，本公司2009年度合并财务报表中，未分配利润年末余额包括由母公司承担的属于少数股东损失的金额308,273.21元，其中影响年初未分配利润205,445.12元，影响当期损益102,828.09元。
本报告期根据解释4号的规定对此进行追溯调整，调增合并财务报表未分配利润308,273.21元，调减合并财务报表少数股东权益308,273.21元。
董事会认为：本次公司会计政策变更暨追溯调整的方案，是根据有关会计准则的规定进行的，符合《企业会计准则》的规定。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更暨追溯调整处理。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2011年2月22日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-007
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
关于会计政策变更暨2010年度
追溯调整事项说明的公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深交所关于做好上市公司 2010年年报披露工作的通知》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的要求，经公司董事会审议，同意对公司会计政策变更暨追溯调整的方案，具体说明如下：
原会计政策：
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额的处理：
2010年1月1日以前，本公司在合并财务报表中，对于子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额分别下列情况进行处理：
A、公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应当冲减少数股东权益；
B、公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的所有者权益。
现根据《企业会计准则》及其《企业会计准则解释第4号》的规定，上述政策变更为：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
上述会计政策变更前，本公司2009年度合并财务报表中，未分配利润年末余额包括由母公司承担的属于少数股东损失的金额308,273.21元，其中影响年初未分配利润205,445.12元，影响当期损益102,828.09元。
本报告期根据解释4号的规定对此进行追溯调整，调增合并财务报表未分配利润308,273.21元，调减合并财务报表少数股东权益308,273.21元。
监事会认为：本次公司会计政策变更暨追溯调整的方案，是根据有关会计准则的规定进行的，符合《企业会计准则》的规定。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项会计政策变更暨追溯调整处理。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2011年2月22日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-008
重庆三峡油漆股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2011 年2月21日召开的第六届董事第五次会议审议通过《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
为真实反映公司截止2010 年12 月31 日止的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，经过认真分析，公司对公司控股子公司重庆三峡英力化工有限公司（以下简称“三峡英力”）计提资产减值准备及公司长期股权投资计提资产减值准备，主要情况如下：
1、受经济危机及市场供求状况的影响，三峡英力甘氨酸产品市场低迷，产品销售价格持续下滑，主要原材料价格不断走高，本年三峡英力天然气制5万吨/年甘氨酸项目处于停产状态，致使在建工程、固定资产、无形资产实质上已经不能给企业带来预期的经济利益，本着财务谨慎原则，为真实、准确地反映三峡英力目前的资产状况，根据《企业会计准则第8号—资产减值》要求，决定对三峡英力相关资产组（固定资产、在建工程、无形资产）进行减值测试，并委托重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司对上述资产组进行了评估。经评估：上述资产组的账面净值58,901.58万元，评估值为41,900.00万元，评估减值17,001.58万元，减值率28.86％。根据评估结论和上述资产组的实际情况，决定对上述资产组计提17,001.58万元的减值准备，再根据资产组中各项资产账面价值（不包括无形资产中的土地使用权）所占比重，按比例抵减各项资产的账面价值，其中：抵减固定资产的金额为117,179,032.39元，抵减在建工程的金额为48,792,570.39元，抵减无形资产的金额为4,044,184.60元。上述减值准备的计提，减少2010年合并净利润170,015,787.38元。
2、三峡英力经减值测试后，其账面所有者权益为-129,480,746.04元，公司现对三峡英力的长期股权投资计提120,000,000.00元减值准备，上述减值准备的计提，减少2010年母公司净利润120,000,000.00元。
3、上述减值准备的计提，减少2010年母公司净利润120,000,000.00元，减少2010年合并净利润170,015,787.38元，减少2010年归属于上市公司股东的净利润136,012,629.90元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。
三、独立董事意见
作为公司独立董事，对公司计提资产减值准备发表独立意见如下：公司计提资产减值准备金是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2011年2月22日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-009
重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟召开 2010 年度股东大会，会议有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1．召开时间：2011年3月15日（星期二）上午9：00
2．召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司会议室
3．股权登记日：2011 年3月8日（星期二）
4．召集人：公司董事会
5．召开方式：现场投票
6．出席对象：
（1）2011年3月8日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
1．审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2010 年度报告及其摘要》；
4．审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5．审议《公司2010 年度利润分配方案》；
6．审议公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》；
7．审议公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；
8．审议公司《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》。
公司独立董事将做2010年度述职报告
上述议案经公司六届五次董事会及六届三次监事会监事会审议通过，议案的详细内容分别刊登在2011 年2 月22 日《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn 上。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：传真、电话方式登记
2、登记时间：2011年3月8日—14日下午15：00之前
3、登记地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街121号二楼公司证券部
邮编：400051
电话：023－68824806 023—68823076
传真：023－68824806
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的股东必需出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
（四）、 其它事项
1、会议联系方式：电话：023－68824806，联系人：袁奕
2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
3、授权委托书见附件。
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2011年2月22日
附：
重庆三峡油漆股份有限公司
2010年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托
先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2010年度股东大会，对会议所有议案行使表决权。
| 议案 | 议 案 名 称 | 表 决 意 见 | |||
| 1 | 公司2010 年度董事会工作报告 | 赞成□ | 反对□ | 弃权□ | |
| 2 | 公司2010 年度监事会工作报告 | 赞成□ | 反对□ | 弃权□ | |
| 3 | 公司2010年年度报告及其摘要 | 赞成□ | 反对□ | 弃权□ | |
| 4 | 公司2010 年度财务决算报告 | 赞成□ | 反对□ | 弃权□ | |
| 5 | 公司2010 年度利润分配方案 | 赞成□ | 反对□ | 弃权□ | |
| 6 | 关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案 | 赞成□ | 反对□ | 弃权□ | |
| 7 | 关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案 | 赞成□ | 反对□ | 弃权□ | |
| 8 | 关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案 | 赞成□ | 反对□ | 弃权□ | |
注1、委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
注2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
注3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
注4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
注5、本授权委托书于2011年3月14下午16：00前填妥并通过专人、邮寄、传真或者电子邮件形式送达本公司指定登记地点方为有效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 委托有效期：
注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章