证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2011－006

  云南铜业股份有限公司

  第五届董事会独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本公司”）第五届董事会于2011年2月18日收到独立董事汪戎先生提交的书面辞职申请书，汪戎先生因工作繁忙原因，提请辞去其所担任的第五届董事会独立董事职务。

  鉴于汪戎先生的辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，汪戎先生的辞职申请应在本公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效，在此之前，汪戎先生将继续履行独立董事职责。本公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

  本公司董事会对汪戎先生任职期间的勤勉工作和重要贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一一年二月二十一日

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2011－007

  云南铜业股份有限公司

  关于第五届监事会主席辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本公司”）第五届监事会于2011年2月21日收到公司监事会主席毛义强先生的书面辞职报告。毛义强先生因工作调动原因申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务。由于毛义强先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》规定，毛义强先生辞职的生效时间应为经公司股东大会审议批准新任监事的当日，在补选监事就任前，毛义强先生仍将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快补选监事。

  本公司监事会对毛义强先生任职期间的勤勉工作和重要贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司监事会

  二〇一一年二月二十一日