股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2011—011

  新疆西部建设股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  二、会议召开和出席情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开时间：2011年2 月21 日（星期一）上午11:30

  3、召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼

  4、召开方式：采取现场投票方式行使表决权

  5、股权登记日：2011年2月15日

  6、主持人：董事长张智峰先生

  7、出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数为152,250,000股，占公司总股份数的72.5％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会候选人并确定董事薪酬的议案》。

  本次股东大会采用累积投票方式选举张智峰先生、徐春林先生、郑康女士、沈东新先生、赵新军先生、陶智先生、占磊先生、于雳女士、陈亮先生为公司第四届董事会董事（其中占磊先生、于雳女士、陈亮先生为独立董事），共同组成公司第四届董事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年，自2011年2月21日至2014年2月20日。

  选举六名非独立董事：

  (1)选举张智峰先生担任公司第四届董事会非独立董事

  所获得的表决权数为152,250,000票,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%；

  (2)选举郑康女士担任公司第四届董事会非独立董事

  所获得的表决权数为152,250,000票,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%；

  (3)选举徐春林先生担任公司第四届董事会非独立董事

  所获得的表决权数为152,250,000票,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%；

  (4) 选举沈东新先生担任公司第四届董事会非独立董事

  所获得的表决权数为152,250,000票,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%；

  (5) 选举赵新军先生担任公司第四届董事会非独立董事

  所获得的表决权数为152,250,000票,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%；

  (6) 选举陶智先生担任公司第四届董事会非独立董事

  所获得的表决权数为152,250,000票,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%；

  选举三名独立董事：

  (1)选举陈亮先生担任公司第四届董事会独立董事

  所获得的表决权数为152,250,000票,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%；

  (2) 选举于雳女士担任公司第四届董事会独立董事

  所获得的表决权数为152,250,000票,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%；

  (3) 选举占磊先生担任公司第四届董事会独立董事

  所获得的表决权数为152,250,000票,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%；

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  以上董事简历详见2011 年1月19 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  2、审议通过了《关于提名公司第四届监事会候选人并确定监事薪酬的议案》。

  本次股东大会采用累积投票方式选举段连吉先生、吕新荣先生、王正娟女士为公司第四届监事会监事，与公司职工代表监事金自强先生、陈刚先生共同组成公司第四届监事会，自本次股东大会决议通过之日就任，任期三年，自2011年2月21日至2014年2月20日。

  (1)选举段连吉先生担任公司第四届监事会监事

  所获得的表决权数为152,250,000票，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%；

  (2)选举吕新荣先生担任公司第四届监事会监事

  所获得的表决权数为152,250,000票，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  (3)选举王正娟女士担任公司第四届监事会监事

  所获得的表决权数为152,250,000票，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  以上监事简历详见2011 年1月19 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉个别条款的议案》。

  表决结果：152,250,000股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  四、律师见证情况

  公司聘请北京市国枫律师事务所朱明律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  任期届满的董事及监事在其任期内恪守职责，为公司的发展做出了贡献，公司股东对他们的工作成绩表示衷心感谢。

  特此公告。

  新疆西部建设股份有限公司

  董事会

  二〇一一年二月二十一日

  股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2011—012

  新疆西部建设股份有限公司

  第四届一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届一次董事会会议于2011年2月21日以现场会议方式召开。会议通知于2011年2月18日以专人送达、传真方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

  1、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，会议选举张智峰先生为公司第四届董事会董事长。

  2、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会各专门委员会委员及各专门委员会主任委员如下：

  第四届董事会战略委员会由董事张智峰先生、董事陶智先生、董事赵新军先生、董事沈东新先生、独立董事陈亮先生组成，其中董事张智峰先生担任主任委员；

  第四届董事会审计委员会由独立董事于雳女士、独立董事占磊先生、董事郑康女士组成，其中独立董事于雳女士担任主任委员；

  第四届董事会提名委员会由独立董事陈亮先生、独立董事占磊先生、董事张智峰先生组成，其中独立董事陈亮先生担任主任委员；

  第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事于雳女士、独立董事占磊先生、董事徐春林先生组成，其中独立董事占磊先生担任主任委员；

  3、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任吴志旗先生为公司总经理，任期自2011年2月21日至2014年2月20日。

  4、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任林彬先生为公司董事会秘书，任期自2011年2月21日至2014年2月20日。

  5、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王俪颖女士为公司证券事务代表，任期自2011年2月21日至2014年2月20日。

  6、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘任公司财务总监的议案，》同意聘任郑康女士为公司财务总监，任期自2011年2月21日至2014年2月20日。

  7、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任林彬先生、申泽强先生、刘洪先生为公司副总经理，任期自2011年2月21日至2014年2月20日。

  8、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任董海先生为公司审计部负责人，任期自2011年2月21日至2014年2月20日。

  公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

  独立董事针对聘任高级管理人员发表独立意见如下：本次聘任的程序均符合有关法律法规的规定，所有受聘人员均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。我们同意公司第四届一次董事会会议关于聘任公司高级管理人员的相关决议。

  特此公告。

  后附相关人员简历。

  新疆西部建设股份有限公司

  董事会

  二O一一年二月二十一日

  附件一：

  新疆西部建设股份有限公司

  高级管理人员简历

  吴志旗先生：总经理，中国国籍，男，汉族，1964生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任新疆建筑施工总部经营部部长、副总经理，本公司副总经理；2002年11月至今任本公司总经理，兼任阜康市西部建设有限责任公司董事长。

  吴志旗先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郑康女士：财务总监，中国国籍，女，汉族，1962年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任新疆建筑施工总部财务部部长、总会计师。2001年10月至今任本公司财务总监。

  郑康女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘洪先生：副总经理，中国国籍，男，汉族，1965年生，中共党员，硕士研究生学历。历任新疆工学院纺织系副主任、宏源证券股份有限公司部门总经理、新疆通宝集团有限公司副总经理。2004年5月至今任本公司副总经理、新疆西部建设股份有限公司乌鲁木齐预拌混凝土分公司总经理，兼任哈密西部建设有限责任公司董事长、伊犁西部建设有限责任公司董事长、吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司董事长。

  刘洪先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林彬先生：董事会秘书兼副总经理，中国国籍，男，汉族，1967年生，中共党员、研究生学历，高级工程师。历任新疆汽车厂设备处技术员、新疆新路实业公司经理。2001年10月至今任本公司董事会秘书，2003年2月至今任本公司副总经理。

  林彬先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  申泽强先生：副总经理，中国国籍，男，锡伯族，1960年生，中共党员、大学学历，高级工程师。历任新疆建筑施工总部总经理助理兼分公司经理、本公司总经理助理；2003年2月至今任本公司副总经理，兼任新疆西建青松建设有限责任公司董事长、新疆西部卓越建材有限责任公司董事长。

  申泽强先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二：

  证券事务代表简历

  王俪颖 女，汉族，1980年3月生，中共党员，大学本科学历，经济师，历任新疆西部建设股份有限公司行政办公室副主任、证券部部长，2010 年1月26日至今任公司证券事务代表、证券部部长。

  王俪颖女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件三：

  审计部负责人简历

  董 海 男，汉族，1976年10生，大学本科学历。历任新疆西部建设股份有限公司乌鲁木齐预拌混凝土分公司出纳、综合业务会计、报表及税务会计、财务部副部长。2010 年1 月26日至今任公司审计部负责人。

  董海先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2011—013

  新疆西部建设股份有限公司

  第四届一次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月21日以现场会议方式召开了公司第四届一次监事会会议。公司于2011年2月18日以专人送达、传真方式通知了全体监事，本次监事会会议应参会监事为5人，实际参会5人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。会议审议通过了以下议案：

  一、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  选举段连吉先生为公司第四届监事会主席。

  特此公告。

  新疆西部建设股份有限公司

  监 事 会

  二O一一年二月二十一日