证券代码：002520 证券简称：日发数码 编号：2011-009

  浙江日发数码精密机械股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2011年2月21日在公司五楼会议室举行了第四届董事会第三次会议（以下简称“会议” ）。会议通知已于2011年2月10日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持，本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票方式逐项表决以下议案：

  一、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员管理制度>的议案》。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  公告披露：《董事、监事和高级管理人员管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  公告披露：修订后的《募集资金管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《关于制定<内部控制制度>的议案》。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  公告披露：《内部控制制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  公告披露：《内幕信息知情人登记备案制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  公告披露：修订后的《投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  公告披露：《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  公告披露：修订后的《内部审计制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

  同意聘任夏岭先生为副总经理，负责证券投资部的相关工作。任期自2011年2月21日起至第四届董事会任期届满时止。

  夏岭先生简历附后。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  九、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》。

  同意聘任黄林军先生为公司内部审计部负责人，任期自2011年2月21日起至第四届董事会任期届满时止。

  黄林军先生简历附后

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  十、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  同意聘任陈甜甜女士为公司证券事务代表，任期自2011年2月21日起至第四届董事会任期届满时止。

  陈甜甜女士联系方式如下：

  1、联系电话、传真：0575-86299888、0575-86299177

  3、办公邮箱：chentt@mail.rifa.com.cn

  4、办公地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

  5、邮政编码：312500

  陈甜甜女士简历附后。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

  特此公告。

  浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

  二○一一年二月二十一日

  附件：

  夏岭先生简历如下：

  夏岭，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，西北大学MBA。曾任上海涌金投资顾问有限公司投资银行部项目经理、中关村证券（上海总部）投资银行部高级投资经理、华庭集团股份有限公司董事长秘书、浙江日发控股集团有限公司战略发展部经理。2007年4月至今任公司董事会秘书。

  截止本日，夏岭先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。

  黄林军先生简历如下：

  黄林军，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，企业法律顾问、内部审计师。曾就职于浙江新时代律师事务所、浙江京新药业股份有限公司；2008年3月至今，在浙江日发数码精密机械股份有限公司历任法务专员、内审法务主管、营销办主任、内审部经理。

  截止本日，黄林军先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  陈甜甜女士简历如下：

  陈甜甜，女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾就职于阿里巴巴（中国）网络技术有限公司；2010年9月加入本公司，同年10月份调入董秘办，协助董事会秘书处理日常工作。

  陈甜甜女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，将尽快参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训班取得董事会秘书资格证。

  截止本日，陈甜甜女士未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。