证券代码：600052   证券简称：浙江广厦    公告编号：临2011-09

  浙江广厦股份有限公司

  六届二十次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江广厦股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2011年2月15日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年2月21日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议的董事9名（楼江跃、郑可集、彭涛、杜鹤鸣、朱文革、金德钟、孙笑侠、陈凌、辛金国亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议： 

  审议通过了《关于聘任董事会秘书的提案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任包宇芬女士为公司第六届董事会董事会秘书，任期至第六届董事会届满。

  公司独立董事就本次董事会聘任董事会秘书事宜发表了独立意见：

  1、同意公司聘任包宇芬女士为公司第六届董事会董事会秘书；

  2、公司聘任上述人员的提名、聘任程序合法合规；上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司董事会秘书任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

  特此公告。

  浙江广厦股份有限公司董事会

  二〇一一年二月二十二日

  附简历：

  包宇芬，女，1984年出生，浙江杭州人，大学本科学历，预备党员，助理经济师。

  2007年6月毕业于浙江大学新闻传播学专业；

  2007年7月至2008年9月任职于广厦控股创业投资有限公司总裁办公室；2008年10月至今任职于浙江广厦股份有限公司董事会办公室。