证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2011-008

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届一次董事会于2011年2月18日下午3:00时在公司会议中心二楼一号会议室召开。本次会议以现场方式召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。会议由董事张东海先生主持，审议通过了以下事项：

一、以11票赞成的表决结果选举张东海先生为公司董事长。

二、以11票赞成的表决结果同意聘任葛耀勇先生为公司总经理，任期三年。

三、以11票赞成的表决结果同意聘任康治、张新荣、姬永强先生为公司副总经理，聘任吕贵良先生为公司财务总监，聘任许平贵先生为公司总工程师，上述人员任期三年。

四、以11票赞成的表决结果同意聘任菅青娥女士为公司董事会秘书，任期三年。

五、以11票赞成的表决结果通过了公司董事会各委员会人员组成的议案。

战略委员会：

召集人：张东海，成员有张东海、刘春林、葛耀勇、张东升、康治、张新荣、吕贵良、宋建中、解祥华、连俊孩、谭国明。

审计委员会：

召集人：连俊孩，成员有连俊孩、解祥华、宋建中、谭国明。

提名委员会：

召集人：宋建中，成员有张东海、刘春林、葛耀勇、宋建中、连俊孩、解祥华、谭国明。

薪酬与考核委员会：

召集人：解祥华，成员有张东海、刘春林、葛耀勇、解祥华、连俊孩、宋建中、谭国明。

六、以11票赞成的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

七、以11票赞成的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度总经理工作报告》。

八、以11票赞成的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度财务决算报告》。

九、以11票赞成的表决结果审议通过了关于公司会计估计变更的议案。

公司依照会计准则等相关会计法规的规定，结合目前的经营环境及市场状况，对本公司应收款项坏账计提予以调整，变更后坏账估计更能反映公司应收款项真实情况。变更从 2011 年1月1日开始执行，本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整。

变更前应收款项坏账准备的确认标准和计提方法：

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对于期末单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

单项金额重大是指：应收款项余额前五名或占应收账款余额10％以上的款项之和。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况(并且不含合并报表范围内应收控股子公司的款项)确定以下坏账准备计提的比例：

账龄分析法
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%
1－2年	15%	15%
2－3年	25%	25%
3年以上	40%	40%

变更后应收款项坏账准备的确认标准和计提方法：

于资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明该应收款项发生减值的，则将该应收款项的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。表明应收款项发生减值的客观证据，是指应收款项初始确认后实际发生的、对该应收款项的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。预计未来现金流量现值，按照该应收款项原实际利率（即初始确认时计算确定的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的应收款项，不包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

公司本次对应收款项坏账计提的变更，是结合了目前的经营环境及市场状况，符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能够提供更可靠、更准确的会计信息，更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。

十、以11票赞成的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度履行社会责任的报告》；具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十一、以11票赞成的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年年度报告》及其摘要的议案。

十二、以4票赞成、7票回避的表决结果审议通过了公司关于对2010年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011年度日常关联交易进行预计的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与控股股东及其附属企业的日常关联交易，公司7名关联董事进行回避，由4位非关联董事即全体独立董事发表对该议案认可的意见后，全票表决通过了该议案。具体内容见临2011- 009号《日常关联交易公告》。

十三、以11票赞成的表决结果审议通过了公司关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案。具体内容见临2011- 010号《对外担保公告》。

十四、以11票赞成的表决结果审议通过关于确定公司2010年度利润分配方案的议案。

经董事会通过的2010年度报告中根据立信大华会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计，本公司2010年度母公司的净利润为4，607，947，696.16 元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金460，794，769.62元，加期初未分配利润6，875，227，214.34 元，可供分配的利润为11，022，380，140.88 元，减去2009年度分配利润1，464，000，000.00 元，期末可供股东分配的利润为9，558，380，140.88 元，超过了2，200，000，000.00元，公司决定根据二O一一年第一次临时股东大会决议向全体股东分配利润，即公司按照总股本146，400万股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利15元（含税），股利分配总额为219，600万元，尚余可分配利润转入以后年度分配，由新老股东共享。B股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按照股东大会派发红利决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的美元对人民币中间价计算。

以上第六、九、十一、十二、十三、十四项议案须提交公司2010年度股东大会审议批准。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二O一一年二月二十二日

附件一：高管人员简历：

康治先生，男，汉族，52岁，大学文化，中级工程师、中级经济师。1997年至2000年历任公司上海办事处主任、经营分公司经理助理、经营部副部长等职务，2000年8月至2001年2月任公司经营分公司上海销售分公司经理，2001年3月至2002年3月任公司经营部副经理，2002年3月起任公司副总经理，2006年11月至2009年2月任公司煤炭营销事业部经理，现任内蒙古伊泰汽车运输有限公司、伊泰铁东储运有限责任公司董事长，同时兼任公司运销部经理，2011年2月18日起任公司董事。

张新荣先生，男，汉族，46岁，大学文化，高级工程师。1999年7月至2002年10月期间历任公司质检部、质量管理部和企业管理部部长职务，2002年至2004年期间担任内蒙古伊泰生物高科有限责任公司总经理助理、常务副总经理职务，2004年10月及2006年11月起分别被委任为本公司副总经理及煤炭生产事业部经理，2011年2月18日起任公司董事。

姬永强先生，男，汉族，53岁，高级政工师。1993年2月至1999年7月任伊煤集团经营分公司副经理，1999年7月至2005年8月担任公司副总经理，2005年8月至2007年9月任伊泰胜利能源有限责任公司总经理，于2007年9月至2010年1月期间任内蒙古伊泰置业有限责任公司总经理，2010年2月起担任公司副总经理。

吕贵良先生，男，汉族，45岁，大学文化，中级会计师，目前在读华中科技大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。1999年7月至2002年11月任公司财务部副部长，2002年11月至2004年3月期间任伊泰集团财务处副处长，2004年3月至2009年2月期间担任公司财务部部长，并于2008年4月被委任为公司财务总监，2011年2月18日起任公司董事。

许平贵先生，男，汉族，49岁，大学文化，高级工程师。曾担任平庄煤业集团公司风水沟煤矿副总工程师和副矿长。许先生2005年加入公司，2005年5月至2008年6月担任本公司纳林庙二号井矿长。2008年7月至2008年11月期间担任内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司副总经理。2008年10月及2009年7月起分别担任公司总工程师及工会主席。

菅青娥，女，汉族，45岁，1989年7月毕业于内蒙古大学，获学士学位。2006年7月获内蒙古大学工商管理硕士学位。高级经济师，并于1994年4月获授予中国律师资格。曾从事企业法律事务工作，参加企业并购及A股市场首次公开招股策划过程。于1997年12月加入公司。自1999年8月至2005年8月，历任公司证券业务主管、证券事务代表、证券部副部长。2005年8月至今任公司董事会秘书并兼任公司证券部部长。

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2011-009

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对公司

2010年度日常关联交易实际发生额与预计的差异

进行确认及对2011年度日常关联交易进行预计的

公 告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关于公司2010年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况的说明

2010年，公司及其附属企业与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其附属企业发生的日常关联交易主要包括销售商品、提供劳务、接受劳务等几方面。在公司四届二十五次董事会上通过了关于对公司2010年度日常关联交易进行预计的议案。

2010年公司向伊泰集团所属煤矿出售矿用物资预计发生金额为10，022万元，实际发生金额为10，232.32万元，实际超出预计的金额为210.32万元。原因是伊泰集团所属煤矿的产量增加，导致煤矿所需的物资增加。

2010年公司向参股公司京泰发电有限责任公司(以下简称“京泰发电”)供应煤炭，实际发生额为16，354.55万元，在2010年日常关联交易中没有进行预计，本次董事会进行了补充确认。

2010年公司的控股子公司内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司(以下简称“内蒙古汽运”)和鄂尔多斯伊泰汽车运输有限公司(以下简称“鄂尔多斯汽运”)向伊泰集团提供汽车运输服务，预计运费发生额为64，080.3万元，实际发生金额为5，734.87万元，实际发生额比预计少了58，345.43万元。原因是由于汽运公司已将运输车辆转让给原相关承包人，原由汽运公司提供的运输服务改由购买人承运，致使关联交易实际发生金额中汽运公司提供的运输服务减少。

2010年伊泰集团通过本公司的控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(以下简称“伊泰准东”)发运煤炭，铁路运费的预计发生金额为31，131万元，实际发生金额为20，694.73万元，实际发生额比预计少了10，436.27万元。另外公司控股子公司内蒙古呼准铁路有限公司(以下简称“呼准铁路”)为伊泰集团发运煤炭，预计发生额为15，591.90万元，实际发生额为5，061.38万元，实际发生额比预计少了10，530.52万元。原因是由于伊泰集团地销量增加，通过准东铁路和呼准铁路外运煤炭量减少，导致公司为伊泰集团提供的铁路运输服务减少。

2010年公司生产事业部下属的生产服务中心向伊泰集团及其控股煤矿提供工作面搬迁服务预计发生金额为1，544万元，实际发生金额为1，732.9万元，实际发生额超出预计188.9万元。主要原因为工作量增加所致。

2010年内蒙古伊泰储运有限责任公司和内蒙古伊泰集团储运分公司向本公司提供站台租赁及储运服务，预计服务费发生金额为11，583万元，实际发生金额为11，351.93万元，实际发生额比预计少231.07万元。原因是由于公司在虎石站台的发运量减少所致。

另外伊泰集团所属中科合成油技术有限公司向本公司子公司伊泰煤制油供应煤化工相关材料（催化剂），实际发生额为849.57万元，在2010年日常关联交易中没有进行预计，本次董事会进行了补充确认。

2010年日常关联交易的实际发生额为72，012.25万元，比预计总计少61，939.96万元。具体见表：

公司2010年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况明细表

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	定价原则	价格	实际超出预计的金额
销售商品	向伊泰集团所属煤矿出售矿用物资	伊泰集团	同期市场价格	同期市场价格	210.32
	向参股公司京泰发电供应煤炭	京泰发电	同期市场价格	同期市场价格	16，354.55
提供劳务	控股子公司向伊泰集团提供汽车运输服务	伊泰集团	同期市场价格	同期市场价格	-58，345.43
	控股子公司向伊泰集团提供铁路运输服务	伊泰集团	运费执行内蒙古自治区发改委核定统一价格，杂费及装卸费比照国铁有关规定执行	站台租赁费13元/吨，运费执行0.15元/吨/公里，杂费及装卸费比照国铁有关规定	-20，966.79
	公司向伊泰集团提供工作面搬迁服务	伊泰集团	同期市场价格	同期市场价格	188.9
接受劳务	伊泰集团储运分公司为公司提供站台租赁及储运服务	伊泰集团	内蒙古自治区发改委及物价局文件执行	站台租赁费13元/吨， 杂费及装卸费比照国铁有关规定执行	-231.07
采购物资	集团向公司提供煤化工相关材料（催化剂）	合成油	同期市场价格	同期市场价格	849.57
合计					-61，939.96

二、2011年度日常关联交易预计

（一）销售商品

2011年，公司向伊泰集团所属煤矿出售矿用物资，销售价格以市场价格为基础，预计发生金额约为11，024万元。公司向参股公司京泰发电供应煤炭，预计发生金额约为31，624万元。

（二）提供汽车运输服务

2011年，公司的控股子公司内蒙古汽运及鄂尔多斯汽运为伊泰集团提供煤炭汽车运输服务，公路运费按同期市场价格执行，该项交易预计发生金额约为5，800万元。

（三）提供铁路运输服务

本公司的控股子公司伊泰准东和呼准铁路为伊泰集团发运煤炭，运费根据内蒙古自治区发展和改革委员会及物价局有关文件规定执行，即 0.15元/吨/公里，杂费及装卸费比照国铁有关规定执行。货位租赁费根据双方签订的《内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司与内蒙古伊泰集团有限公司的日常关联交易的补充协议》执行，即20元/吨。根据以上标准预计，2011年铁路运费日常关联交易的预计发生金额约为55，719万元。

（四）提供工作面搬迁服务

2011年，公司生产事业部下属的生产服务中心向伊泰集团提供工作面搬迁服务，本着公平合理的原则，服务价格以市场价格为基础，预计发生金额约为3，000万元。

（五）提供站台租赁服务

本公司控股子公司呼准铁路下属控股子公司准格尔旗呼准如意物流有限责任公司向伊泰集团提供站台租赁服务，2011年预计新增80万吨业务，根据双方签订的《煤炭物流综合服务协议书》执行，即每吨站台租赁费5.6元，预计发生金额约为448万元。

（五）接受劳务

内蒙古伊泰集团有限公司储运分公司向本公司提供站台租赁服务，交易价格按照与伊泰集团储运分公司签订的《站台租赁及服务协议》执行，即每吨的站台租赁费为20元，按购进量每吨加收过磅费 1.57元。根据以上标准，2011年站台租赁服务日常关联交易的预计发生金额约为18，335万元。

（六）采购商品

伊泰集团所属中科合成油向本公司子公司伊泰煤制油供应煤化工相关材料，预计发生金额约为1，600万元。

2011年，公司及附属企业与伊泰集团及其附属企业预计日常关联交易金额约为127，550万元。具体明细见下表：

公司2011年日常关联交易预计明细表

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	定价原则	预计总金额	上年的总金额
销售商品	向伊泰集团所属煤矿出售矿用物资	伊泰集团	同期市场价格	11，024	10，232.32
	向京泰发电供应煤炭	京泰发电	同期市场价格	31，624	16，354.55
提供劳务	控股子公司向集团公司提供汽车运输服务	伊泰集团	同期市场价格	5800	5，734.87
	控股子公司向伊泰集团提供铁路运输服务	伊泰集团	运费执行内蒙古自治区发改委核定统一价格，即0.15元/吨/公里。货位租赁费按照《内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司与内蒙古伊泰集团有限公司的日常关联交易的补充协议》执行，即20元/吨。杂费及装卸费比照国铁有关规定执行。	55，719	25，756.11
	公司向伊泰集团提供工作面搬迁服务	伊泰集团	同期市场价格	3，000	1732.9
	控股子公司向伊泰集团提供站台租赁服务	伊泰集团	货位租赁费按照《煤炭物流综合服务协议书》，即每吨5.6元。	448	--
接受劳务	集团公司储运分公司为公司提供站台租赁及储运服务	伊泰集团	按照与伊泰集团储运分公司签订的《站台租赁及服务协议》的价格执行，即每吨的站台租赁费为20元，每吨的过磅费 1.57元。	18，335	11，351.93
采购物资	集团向公司提供煤化工相关材料（催化剂）	合成油	同期市场价格	1，600	849.57
合计				127，550	72，012.25

三、关联方介绍和关联关系

关联方名称	成立日期	注册资本	法定代表人	经营范围	关联关系
内蒙古伊泰集团有限公司	1999.10.27	54，570万元	张双旺	原煤生产、加工、运输、销售；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化工产品销售	内蒙古伊泰集团有限公司是本公司的控股股东，持有本公司54.64%的股份
内蒙古京泰发电有限责任公司	2007.11.29	57，000万元	孟文涛	煤矸石发电、销售	本公司是内蒙古京泰发电有限责任公司的参股股东，持有该公司29%的股份
中科合成油技术有限公司	2006.4.27	100，000万元	张东海	煤基合成油技术的研发；产业化技术入股、产业化技术转让、技术服务、培训与咨询；专项课题研究；催化剂生产与销售、煤制油专有设备的开发，能源化工产品研制开发，煤化工生产工艺设计及工程设计、煤化工工程技术总承包	中科合成油技术有限公司是伊泰集团的控股子公司，集团持有该公司40.4%的股份

关联方履约能力分析：关联方的基本情况显示，关联方依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，且据本公司知悉关联方有良好的商业信用和商业运作能力。因此，本公司董事会认为关联方能够遵守约定，及时向本公司提供和交付当期发生的关联交易的服务及款项。

四、定价政策和定价依据

本公司与关联方的交易本着公平合理的原则，以市场价格作为交易的基础。其中矿用物资、站台租赁费、公路运费、工作面搬迁服务费用以同期市场价格结算，铁路运费以内蒙古自治区发改委批准的地方铁路收费价格执行，杂费及装卸费比照国铁价格执行，与社会其它客户在准东、呼准铁路的发运价格相同，以合同的方式明确各方的权利和义务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述日常关联交易均为持续的、经常性的关联交易，是公司与伊泰集团、京泰发电日常经营所需要的，以市场公允价格或国家发改委审批价格作价，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、审议程序

(一) 公司五届一次董事会对该议案进行了审议

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与控股股东及附属企业的日常关联交易。公司全体独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见，同意提交公司董事会审议。董事会应到董事11人，实到董事11人，公司关联董事张东海、葛耀勇、刘春林、张东升、康治、张新荣、吕贵良进行回避，公司非关联董事即全体独立董事在发表意见后以4票赞成的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届一次董事会关于对公司2010年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011年度日常关联交易进行预计的议案》。该议案在董事会审议通过后需提交公司二〇一〇年度股东大会表决通过。

（二）公司4名独立董事的独立意见

2010年度所发生的关联交易是以市场价格作为交易基础，以合同的方式明确了各方的权利和义务，是公司及伊泰集团日常经营所需要的，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司中小股东利益。2011年度日常关联交易也是本着以市场价格作为交易基础预计的，未损害公司中小股东利益。

七、关联交易协议的签署情况

公司与本次日常关联交易的关联方就公司2010年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011年度日常关联交易的预计已达成了初步意向，股东大会审议通过后，公司根据经营中具体情形与各关联方签署具体的业务合同。

八、备查文件

1、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届一次董事会决议；

2、经公司独立董事签字确认的关于公司2010年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011年度日常关联交易的预计的独立意见；

3、日常关联交易协议。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二○一一年二月二十二日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2011—010

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司

提供贷款担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

公司现持有内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司（以下简称“准东铁路公司”）100%的股权。

根据准东铁路公司目前经营发展的需要，需新增1亿元的流动资金贷款，由公司提供全额连带责任保证担保，具体期限以公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。

二、担保人基本情况

担保人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

注册地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路

法定代表人：张东海

经营范围：原煤生产、运输、洗选、焦化、销售、矿山物资、农场种植、餐饮、客房、旅游开发、旅游贸易、公路建设与经营，加油服务、太阳能发电。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司成立于1997年9月23日，现注册资本146，400万元。截至2010年12月31日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的资产总额为2，566，982.53万元，负债总额为1，057，749.15万元。资产负债率为41.21%。

三、被担保人基本情况

被担保人：内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司

注册地点：准旗薛家湾镇

法定代表人：张东升

经营范围：准东铁路建设、铁路客货运输；铁路货物延伸服务、机车辆及线路维修。

准东铁路公司是内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的全资子公司，成立于1998年10月5日，注册资本131，000万元。截至2010年12月31日，准东铁路公司的资产总额为485，946.56万元，负债总额为319，205.07万元，净资产为166，741.49万元。资产负债率为65.69%。

四、独立董事意见

该提供担保事项属公司正常的经营管理事项，且基本符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们认为该议案不损害公司中小股东的利益。所以，我们同意该议案。

五、公司对外担保数量及逾期担保情况

截至公告披露日，包括对控股子公司担保在内，公司对外担保金额的余额为574，210.45万元人民币。本公司无逾期担保。

以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2、独立董事意见

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二零一一年二月二十二日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2011—011

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

五届一次监事会决议公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届一次监事会于2011年2月18日下午5时在公司本部会议中心二楼一号会议室召开。出席本次会议的监事7人，占公司监事总数的100%。会议由李文山先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议讨论，以 7票赞成的表决结果一致通过了如下议案：

一、审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。同意推选李文山先生为公司第五届监事会主席。

二、审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度财务决算报告》。

三、审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2010年年度股东大会表决通过。

四、审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度履行社会责任的报告》。

五、审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年年度报告》及其摘要。

全体监事认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2010年的生产经营情况和财务状况，并形成了书面审核意见。

六、审议通过了公司关于对2010年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011年度日常关联交易进行预计的议案。

七、审议通过了公司关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二O一一年二月二十二日