证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-001

  宁波东力传动设备股份有限公司

  关于公司高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2011年2月20日收到赵建明先生的书面辞职报告，赵建明先生因工作原因申请辞去公司财务总监职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。赵建明先生辞职后，不在公司担任职务。

  公司谨向赵建明先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  宁波东力传动设备股份有限公司董事会

  二0一一年二月二十一日

  证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-002

  宁波东力传动设备股份有限公司

  关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2011年2月21日上午9：30以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

  一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

  经总经理提名，同意聘任马金盛先生为公司财务负责人；

  任期与第二届董事会一致，自2011年2月21日起至2012年1月19日止。

  马金盛先生，中国国籍，无境外居留权。1972年4月出生，本科，会计师，1993年至1999年5月任T.C.C.宁波玻璃制品有限公司财务科长；1999年6月至2003年4月任宁波恩博铜品制造有限公司财务经理；2003年5月至2005年1月任宁波贝发（集团）有限公司财务副经理；2005年2月至2010年2月任宁波东力传动设备股份有限公司财务经理；2010年3月至2011年2月任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司财务总监；2011年2月任宁波东力传动设备股份有限公司财务副总监。

  马金盛先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有上市公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  宁波东力传动设备股份有限公司董事会

  二O一一年二月二十一日