本公司日常关联交易是公司与关联方之间的正常业务往来，各方所签订的协议遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公允，并履行了相关决策程序，不存在损害公司及其他股东利益的情形；同时根据2010年日常关联交易发生额和2011年预计发生额分析上述关联交易占当期收入、成本比重很低、对公司经营业绩的影响很小，故对公司的财务状况无实质性影响。
三、独立董事的意见
公司独立董事就本次关联交易发表如下独立董事意见：
公司预计与关联方2011年发生的日常关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展和进行；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公允，预计的关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况。
五、董事会审议情况
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第一届董事会第三十次会议于2011年2月19日在公司召开。鉴于本公司为中国二重的控股子公司，其余拟发生交易的四家法人单位均受中国二重控制。因此，公司与中国二重等五家法人拟发生的交易构成关联交易。依照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关规定，关联董事回避表决。经与会董事认真审议，6名非关联董事以投票表决的方式一致同意公司2011年预计关联交易。该关联交易已获得公司第一届董事会第三十次会议审议通过，尚须经本公司2010年度股东大会的审议批准。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第三十次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一一年二月二十二日
证券代码：601268 证券简称：二重重装 公告编号：临2011-006
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
关于与中国第二重型机械集团公司
签署800MN大型模锻压机安装、液压集成等
合同的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容
公司拟承接中国第二重型机械集团公司（以下简称“中国二重）800MN大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC启动装置制造等任务，与其在前期签订的800MN大型模锻压机供货合同基础上签订相关补充协议。合计交易金额为30,599.40万元。
2、关联董事回避事宜
公司于2011年2月19日召开第一届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署800MN大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC启动装置等合同关联交易的议案》。在上述议案进行表决时，关联董事石柯、孙德润、刘涛均未行使表决权，也未代理其他董事行使表决权。其余6位有表决权的非关联董事均审议并一致通过了前述议案。
一、关联交易概述
本公司控股母公司中国第二重型机械集团公司正在实施800MN大型模锻压机建设项目，800MN大型模锻压机是技术要求高、结构复杂、制造和安装难度特大的机械工程项目，考虑到本公司的地域特点及技术能力、制造和安装经验，并且800MN大型模锻压机的机械部分全部由公司制造，并已完成部分交货，公司对设备结构和性能已充分掌握，已完全具备承担大型模锻压机建设任务的技术基础和实力，由公司封闭设计、制造、安装调试将极大地降低包装运输费和技术服务费。因此，公司拟承接中国第二重型机械集团公司800MN大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC启动装置制造等任务，与其在前期签订的800MN大型模锻压机供货合同基础上签订相关补充协议，合计交易金额为30,599.40万元。
公司于2011年2月19日召开第一届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署800MN大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC启动装置等合同关联交易的议案》。在上述议案进行表决时，关联董事石柯、孙德润、刘涛均未行使表决权，也未代理其他董事行使表决权。其余6 位有表决权的非关联董事均审议并一致通过了前述议案。
上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
中国二重的前身是中国第二重型机器厂，始建于1958年。中国二重是为国民经济和国防建设提供重大技术装备的国有重点骨干企业。1993年被国家确定为全国120家试点企业集团，1995年被国家确定为57 家计划单列企业集团，1999年被中央列为53户关系国家安全和国民经济命脉的重点骨干企业，是中国21家重大装备国产化基地之一，2008 年被科学技术部、国务院国资委和全国总工会确定为国家级创新型试点企业。目前中国二重归属国务院国资委管理，是国务院国资委100%控股的国有企业。中国二重的注册地为四川省德阳市旌阳区，注册资本为75,678.5万元，法定代表人石柯。目前，中国二重作为一家控股型公司对其控制的企业进行股权管理，除控股本公司以外，还控股经营军品业务的万航模锻厂与其他辅业公司，中国二重不直接从事具体经营业务。
截至本公告发布之日，中国二重持有本公司103,564万股股票，占本公司总股本的比例为61.28%，为本公司控股股东。
三、关联交易标的
本次关联交易涉及800MN大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC启动装置制造等任务（具体项目见下表）：
| 序号 | 项目名称 | 含 税 价（万元） |
| 1 | 主电机 | 1550.40 |
| 2 | MCC启动装置 | 2100.00 |
| 3 | 基础盖板 | 1350.00 |
| 4 | 基础预埋件 | 1355.00 |
| 5 | 机上平台围栏 | 418.00 |
| 6 | 电气国内集成 | 1800.00 |
| 7 | 液压国内集成 | 10650.00 |
| 8 | 安装调试 | 11376.00 |
| 合计 | 30599.4 |
四、关联交易定价及原则
中国第二重型机械集团公司800MN大型模锻压机为我国第一台，安装、液压集成、主电机、MCC启动装置制造等无可比市场价格。在承接上述任务时，公司按照行业惯例，根据其设备制造难度、结构特点、安装难度等，充分考虑该大型模锻压机的制造难点，以及安装过程中对各种大型机具的使用，确定合理、公允的生产管理费用比例，最终确定价格。
五、关联交易目的
公司2008年9月28日与中国第二重型机械集团公司签订了800MN大型模锻压机供货合同。800MN大型模锻压机是技术要求高、结构复杂、制造和安装难度特大的机械工程项目，考虑到本公司的地域特点及技术能力、制造和安装经验，并且800MN大型模锻压机的机械部分全部由我公司制造，本公司对设备结构和性能已充分掌握，已完全具备承担大型模锻压机建设任务的技术基础和实力，由本公司封闭设计、制造、安装调试将极大地降低包装运输费和技术服务费。
六、董事会表决及独立董事意见
公司于2011年2月19日召开第一届董事会第三十次会议，审议并通过了上述关联交易，议案进行表决时，关联董事石柯、孙德润、刘涛均未行使表决权，也未代理其他董事行使表决权。其余6 位有表决权的非关联董事均审议并一致通过了前述议案。
上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见，认为：公司按照行业惯例，根据其设备结构特点、安装难度等，充分考虑该大型模锻压机安装过程中对各种大型机具的使用，确定合理、公允的生产管理费用比例，最终确定安装部分的价格，交易定价合理、公允，不存在损害公司及其他股东的情形。
七、备查文件目录
1、公司第一届董事会第三十次会议决议；
2、公司与中国二重拟签署的相关合同文本；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二○一一年二月二十二日
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-007
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
（2010年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“二重重装”）编制了截至2010年12月31日的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据本公司第一届董事会第十四次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】64号”文《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发现人民币普通股（A）股30,000万股（每股面值1元），每股发行价8.50元，募集资金总额为人民币255,000万元，扣除各项发行费用人民币5,788.60万元，实际募集资金净额为249,211.40万元。
上述募集资金已于2010年1月28日存入本公司设立的募集资金专项账户。信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了XYZH/2009CDA1002-5《验资报告》。
2、本年度使用金额及截止2010年12月31日募集资金余额
| 序号 | 项目 | 金额(元) |
| 一 | 募集资金净额 | 2,492,114,000.00 |
| 二 | 报告期募集资金使用金额 | 1,951,772,035.97 |
| 1 | 提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目 | 632,152,471.30 |
| 2 | 大型水电机组铸锻件国产化改造项目 | 400,150,000.00 |
| 3 | 第三代核电锻件改造项目 | 254,400,000.00 |
| 4 | 自主化建设大型热连轧机成套设备项目 | 47,859,877.34 |
| 5 | 风力发电机主轴产业化项目 | 31,306,030.00 |
| 6 | 工业炉窑全面节能改造项目 | 107,129,900.50 |
| 7 | 企业信息化项目 | 48,383,436.62 |
| 8 | 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目 | 25,666,320.21 |
| 9 | 补充流动资金 | 404,724,000.00 |
| 三 | 手续费支出 | 7,478.21 |
| 四 | 利息收入 | 7,414,336.28 |
| 五 | 募集资金余额 | 547,748,822.10 |
截止2010年12月31日，募集资金余额为547,748,822.10元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司于募集资金到位后两周内，分别与工商银行德阳分行、中国银行德阳分行、建设银行德阳分行、建设银行成都第八支行、农业银行德阳旌阳支行、德阳市商业银行旌阳支行、光大银行成都玉双路支行、交通银行德阳分行(以下简称“开户行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 开户行 | 募投专户账号 | 2010.01.29资金到位时8个募投专户上的余额 | 截止2010年12月31日各专户余额 |
| 1 | 工行德阳城南支行 | 2305 3634 291 0000 2184 | 420,259,479.00 | 189,298.66 |
| 2 | 农行德阳长江路支行 | 2025 0104 000 8743 | 470,149,739.50 | 514,042.99 |
| 3 | 中行德阳分行营业部 | 8374 0731 950 8096 001（1158 0177 0639） | 487,039,120.00 | 234,625,706.69 |
| 4 | 建行德阳城南分理处 | 5100 1644 2030 5918 1818 | 249,999,640.00 | 33,891,346.96 |
| 5 | 建行成都龙潭工业区分理处 | 5100 1488 5580 5950 6699 | 249,999,640.00 | 1,534,832.21 |
| 6 | 德阳市商业银行旌阳支行 | 2010 20000 288 3262 | 250,000,000.00 | 220,860,684.90 |
| 7 | 交通银行德阳分行营业部 | 5160 0950 0018 0100 17005 | 254,400,000.00 | 148,934.48 |
| 8 | 光大银行成都玉双路支行 | 7826 0188 0001 73936 | 129,300,000.00 | 55,983,975.21 |
| 合 计 | 2,511,147,618.50 | 547,748,822.10 | ||
三、2010年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据公司首次公开发行A股方案，公司拟向提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目等8个项目进行总额为279,572万元的投资，公司已于前期以自筹资金预先投入124,317万元。根据上海证券交易所A股募集资金使用的相关规定，信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司以自筹资金预先投入A股募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2009CDA1028-3）。根据公司2010年3月10日召开的第一届董事会第18次会议决议，公司以首次公开发行股票（A股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金124,317万元。其中，用于提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目41,565万元，用于大型水电机组铸锻件国产化改造项目40,015万元，用于第三代核电锻件改造项目25,440万元，用于自主化建设大型热连轧机成套设备项目3,891万元，用于风力发电机主轴产业化项目2,816万元，用于工业炉窑全面节能改造项目6,311万元，用于企业信息化项目2,251万元，用于大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目2,028万元。上述资金置换已于2010年3月31日完成。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2010年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、节余募集资金的使用情况
截止2010年12月31日，公司尚有对应项目的募集资金余额54774.88万元，用于募投项目的后续建设，不存在募集资金节余的情况。
5、募集资金使用的其他情况
截止2010年12月31日，本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募投项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2011年2月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 截止日期： 2010年12月31日 单位：万元
| 募集资金总额 | 249,211.40 | 本年度投入募集资金总额 | 195,177.20 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 195,177.20 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目 | 66,650.00 | 66,650.00 | 63,215.25 | 63,215.25 | -3,434.75 | 95 | 2011.06 | 项目完成后才可明确 | 无 | |||
| 大型水电机组铸锻件国产化改造项目 | 40,015.00 | 40,015.00 | 40,015.00 | 40,015.00 | 0.00 | 100 | 2009.12 | 59,614 | 是 | 无 | ||
| 第三代核电锻件改造项目 | 25,440.00 | 25,440.00 | 25,440.00 | 25,440.00 | 0.00 | 100 | 2009.12 | 141,984 | 是 | 无 | ||
| 自主化建设大型热连轧机成套设备项目 | 8,704.00 | 8,704.00 | 4,785.99 | 4,785.99 | -3,918.01 | 55 | 2011.12 | 项目完成后才可明确 | 无 | |||
| 风力发电机主轴产业化项目 | 25,000.00 | 25,000.00 | 3,130.60 | 3,130.60 | -21,869.40 | 13 | 2012.06 | 项目完成后才可明确 | 无 | |||
| 工业炉窑全面节能改造项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,712.99 | 10,712.99 | -19,287.01 | 36 | 2012.06 | 项目完成后才可明确 | 无 | |||
| 企业信息化项目 | 6,480.00 | 6,480.00 | 4,838.34 | 4,838.34 | -1,641.66 | 75 | 2010.12 | 不适用 | 无 | |||
| 大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目 | 6,450.00 | 6,450.00 | 2,566.63 | 2,566.63 | -3,883.37 | 40 | 2012.12 | 不适用 | 无 | |||
| 补充流动资金 | 40,472.40 | 40,472.40 | 40,472.40 | 40,472.40 | 0.00 | 100.00 | — | — | — | |||
| 合计 | — | 249,211.40 | — | 249,211.40 | 195,177.20 | 195,177.20 | -54,034.20 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司2008年度第三次临时股东大会、2008年度第五次临时股东大会和2009年第二次临时股东大会决议、第一届董事会第十四次会议决议、2010年第一届董事会第十八次会议决议及公司“招股说明书”、“募集资金管理办法”和“实施细则”的规定。经会计师事务所专项审计，募投项目银行投入贷款资金及企业先期投入的自有资金为132,521.67万元，可置换资金为124,317.14万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止2010年12月31日，募集资金余额为54774.88万元，用于募投项目的后续建设。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-008
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第一届董事会第三十次会议决议，公司定于2011年3月15日召开2010年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召集人：
公司第一届董事会
二、会议召开时间：
2011年3月15日上午9:00
三、会议地点：
公司第二会议室
四、会议审议事项：
1、关于2010年度董事会工作报告的议案
2、关于2010年度监事会工作报告的议案
3、关于2010年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2010年度财务决算报告的议案
5、关于公司2010年度利润分配的议案
6、关于公司2011年财务预算报告的议案
7、关于公司2010年日常关联交易执行情况及 2011年预计关联交易情况的议案
8、关于与中国第二重型机械集团公司签署800MN大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC启动装置等合同关联交易的议案
9、关于选举公司第二届董事会董事的议案
10、关于选举公司第二届监事会监事的议案
11、关于公司向中国银行德阳等银行机构申请2011年度综合授信并办理信贷业务的议案
12、关于公司为八家控股子公司申请综合授信提供担保的议案
13、关于公司2010年度报告及其摘要的议案
其中第9项议案中涉及独立董事人选，应以上海证券交易所审核无异议为前提，本次股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站www.see.com.cn。
五、出席、列席会议的人员：
1、截止2011年3月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、北京市凯文律师事务所律师。
六、会议登记事项：
1、股权登记日：
2011年3月8日
2、登记时间：
2011年3月9日（星期三）至3月14日（星期一）的上午8:00-12:00、下午14:00-18:00
3、登记地点：
公司董事会办公室
地址：四川省德阳市珠江西路460号公司六号楼四楼
联系人：刘世伟 吴成柒 黄伯赞
邮编：618000
电话：0838-2343088
传真：0838-2343066
4、登记办法：
参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。
（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；
（2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；
异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。
七、其他事项
会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
八、备查文件
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议。
附件：授权委托书样本
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一一年二月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 （本人或公司名称）出席二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2010年度股东大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
| 序号 | 议 案 名 称 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 关于2010年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2010年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2010年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2010年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2010年度利润分配的议案 | |||
| 6 | 关于公司2011年财务预算报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司2010年日常关联交易执行情况及2011年预计日常关联交易情况的议案 | |||
| 8 | 关于与中国第二重型机械集团公司签署800MN大型模锻压机安装、液压集成、主电机、MCC启动装置等合同关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于选举第二届董事会董事候选人的议案 | |||
| 10 | 关于选举第二届监事会监事候选人的议案 | |||
| 11 | 关于公司募集资金存放和实际资金使用专项报告的议案 | |||
| 12 | 关于公司为八家控股子公司申请综合授信提供担保的议案 | |||
| 13 | 关于公司2010年度报告及其摘要的议案 |
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。
委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：2011年3月14日
委托期限：至本次股东大会结束时止
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-009
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人安德武、李克成、佟保安、宋思忠，作为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事候选人声明 及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有二重集团（德阳）重型装备股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有二重集团（德阳）重型装备股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是二重集团（德阳）重型装备股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与二重集团（德阳）重型装备股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从二重集团（德阳）重型装备股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合二重集团（德阳）重型装备股份有限公司规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职二重集团（德阳）重型装备股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
十四、包括二重集团（德阳）重型装备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在二重集团（德阳）重型装备股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：安德武、李克成
佟保安、宋思忠
2011年 2月 19日
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-010
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国第二重型机械集团公司现就提名安德武、李克成、佟保安、宋思忠为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与二重集团（德阳）重型装备股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合二重集团（德阳）重型装备股份有限公司规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在二重集团（德阳）重型装备股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有二重集团（德阳）重型装备股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有二重集团（德阳）重型装备股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是二重集团（德阳）重型装备股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与二重集团（德阳）重型装备股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括二重集团（德阳）重型装备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在二重集团（德阳）重型装备股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 中国第二重型机械集团公司
2011年 2月19 日