公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2011-002号

成都博瑞传播股份有限公司七届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第二十三次会议于2011年2月21日在博瑞商务空间5楼会议室召开，应到董事9人，实到9人，5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，通过了以下决议：

一 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《董事会2010年度工作报告》

二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2010年年度报告》及摘要

三 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2010年度财务决算报告》

四 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2010年度利润分配预案》

根据四川华信（集团）会计师事务所出具的审计报告，母公司2010 年度实现净利润为188,362,717.14 元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取10%法定公积金18,836,271.71元，当期实现的可分配利润为169,526,445.43元，加上年初未分配利润219,145,485.76元，扣除2010年分配2009年度利润131,350,642.20元，本年度实际可供股东分配的利润为257,321,288.99元。

2010 年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为317,485,993.33元，累计可供分配的净利润为596,015,577.23元。考虑到公司当期经营业务、在建项目和项目投资等对现金流的需求，公司拟定2010 年度不进行利润分配。

五 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

（具体内容详见同日刊登的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

六 以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2010年度日常关联交易完成情况及2011年度计划的议案》

（具体内容详见同日刊登的《关于2010年度日常关联交易完成情况及2011年度计划的公告》）

关联董事何冰、陈舒平、孙旭军回避了本议案的表决。

七 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案》

八 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2010年年度股东大会议案》

（具体内容详见同日刊登的《关于召开2010年年度股东大会的通知》）

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2011年2月21日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2011-003号

关于募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的有关要求，现将公司募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]375号文核准，公司于2007年11月向全体股东配售人民币普通股19,796,568股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.46元，募集资金人民币266,461,805.28元，扣除各项发行费用11,533,877.38元，实际募集资金净额为254,927,927.90元。截至2007年11月16日，上述募集资金已全部存入本公司在招商银行成都营门口支行开立的募集资金专用账户，并经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司“川华信验【2007】61号”验资报告验证。

2007年度公司使用募集资金824.83万元，全部用于报刊发行渠道网络建设项目。

2008年度公司使用募集资金8,506.39万元，其中印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目投入4,287.08万元；报刊发行渠道网络建设项目投入4,219.31万元。

2009年6月，经公司七届董事会第八次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过，报刊发行渠道网络建设项目不再作为公司2007年配股募集资金投资项目，该项目已投入募集资金改由公司自有资金替换，原计划用于该项目的募集资金12,768.90万元调整用于受让成都梦工厂网络信息有限公司（以下简称“梦工厂”）股权。收购梦工厂股权资金总额为44,708.05万元，除上述募集资金外，其余所需资金由公司自筹解决。

2009年度公司使用募集资金15,529.19万元，其中印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目投入7,804.43万元；梦工厂股权收购项目投入12,768.90万元，该项目募集资金投入已按计划完成。

2010年度公司使用募集资金385.69万元，全部用于印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目，该项目累计支付投资款12,477.20万元，已按计划完成募集资金投项。截止2010年末，尚未使用的募集资金余额为246.69万元，募集资金专户余额合计为1,107.71万元，差异系募集资金专户存款利息收入861.02万元。

二 募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照有关规定，制定了《募集资金管理办法》，开设了募集资金专用账户，并会同保荐机构西南证券有限责任公司于2007年11月16日与招商银行成都营门口支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用制度，截至2010年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三 募集资金的实际使用情况

截止报告期末，公司2007年度配股募集资金投资项目全部实施完毕，项目已投入资金总额为 25,246.10万元，募集资金账户余额为1,107.71万元（含存款利息收入861.02万元），节余募集资金用于补充流动资金。

募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

四 变更募投项目的资金使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”。

五 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反应了相关情况。

六 保荐人出具专项核查报告的结论性意见

经核查，西南证券认为公司以募集资金置换预先投入的自筹资金、对商印生产线技改项目进行部分调整以及变更报刊发行渠道网络建设项目为成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目，均履行了必要的决策程序和信息披露义务。除此之外，博瑞传播此次配股募集资金的使用与《配股说明书》承诺的募集资金用途一致。自募集资金到位后至2010年12月31日，博瑞传播募集资金存放与使用严格遵照了相关法律、法规以及公司制定的《募集资金管理办法》，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附：《成都博瑞传播股份有限公司配股募集资金使用情况对照表》

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2011年2月21日

附：

成都博瑞传播股份有限公司配股募集资金使用情况对照表

截止时间：2010年12月31日 数量单位：人民币万元

募集资金总额				25,492.79		本年度投入募集资金总额					385.69
变更用途的募集资金总额				12,768.90		已累计投入募集资金总额					25,246.10
变更用途的募集资金总额比例				50.08%
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
报刊发行渠道网络建设项目	成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目	12,768.90	12,768.90	12,768.90	0	12,768.90		100	2009年	6,953.81	是	否
印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目		12,570.00	12,570.00	12,570.00	385.69	12,477.20	92.80	99.26	2009年	3031.58	是	否
合计	—	25,338.90	25,338.90	25,338.90	385.69	25,246.10	92.80	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况		由于市场环境变化， 2009年6月，经公司七届董事会第八次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过，报刊发行渠道网络建设项目不再作为公司2007年配股募集资金投资项目，该项目已投入募集资金改由公司自有资金替换，原计划用于该项目的募集资金12,768.90万元调整用于受让梦工厂股权（收购梦工厂股权资金总额为44,708.05万元，除上述募集资金外，其余所需资金由公司自筹解决）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况		按照梦工厂项目投入的募集资金占本项投资总额的比例计算，本报告期募集资金实现收益为1986万元。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2011-004号

关于2010年度日常关联交易完成情况及2011年度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一 日常关联交易基本情况

1 2010年度完成关联交易情况

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易额 比重(%)
成都商报社	印刷相关服务	41,702.13	77.66
成都商报社	代理发行投递	7,917.3	61.08
成都每日经济新闻报社有限公司	代理印刷服务	756.99	1.41

2 2011年度预计关联交易情况

关联方	交易内容	交易金额 (万元)	占同类交易额 比重(%)
成都商报社	印刷相关服务	44,068.65	75.23
成都商报社	代理发行投递	7,826.32	48.23
成都每日经济新闻报社有限公司	代理印刷服务	836.24	1.43

二 关联方介绍和关联关系

1 基本情况：成都商报社持有本公司的控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95％股权，系全民所有制事业法人，法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市红星中路二段159号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》日均发行量约为60万份，是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。

2 与本公司的关联关系：成都商报社持有本公司控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95%的股权，为本公司的实际控制人。

成都每日经济新闻报社有限公司注册为6000万元，其中：本公司实际控制人成都商报社出资2400万元，占总股本40%；本公司出资2100万元，占总股本35%；本公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司出资1500万元，占总股本25%。

3 履约能力分析：成都商报社、成都每日经济新闻报社有限公司目前生产经营正常，能够保证本公司的业务需求。

三 定价政策和定价依据

印刷服务按合同确定的市场价格结算，投递费用根据协议价格结合市场情况进行支付。

四 交易目的和交易对上市公司的影响

通过专业化分工，媒体出版单位致力于采编业务水平的提高，满足受众对文化产品内容的多样化需求，提升媒体本身的品牌及社会影响力；博瑞传播从事媒体经营的增值业务，通过专业化的市场运作，在发展印刷、广告、发行投递等经营业务、创造社会财富、提高股东回报的同时，又为媒体的发展提供了有力的保障，有利于双方在长期的合作中形成双赢的格局。

五 审议程序

1 本项关联交易已经公司七届董事会第二十三次会议审议通过。

2 本公司独立董事一致认为上述关联交易属于公司正常业务范围，现行主营业务合同规范、完善、公正，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。

六 关联交易协议签署情况

上述关联交易协议已经履行了必要的决策程序。

七 备查文件

1 本公司七届董事会第二十三次会议决议；

2 本公司独立董事意见书。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2011年2月21日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2011-005号

成都博瑞传播股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年3月17日上午9：30

●会议召开地点：博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿区同安镇)

●会议方式：现场投票表决

一 召开会议基本情况

1 会议时间：2011年3月17日上午9：30，会期半天

2 会议召开地点：博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿区同安镇)

3 召集人：公司董事会

4 召开方式：现场投票方式

5 股权登记日：2011年3月10日

二 会议审议事项

1 董事会2010年度工作报告

2 监事会2010年度工作报告

3 2010年度财务决算报告

4 2010年度利润分配预案

5 关于2010年度日常关联交易完成情况及2011年度计划的议案

6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案

本次股东大会将听取公司独立董事2010年度述职报告。

三 会议出席对象

1 公司董事、监事和高级管理人员；

2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

四 登记方法

1 凡2011年3月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

2 符合上述条件的股东于2011年3月16日前(含本日)到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于3月16日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；

3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。

五 其他事项

1 与会股东住宿及交通费自理；

2 联系电话：028-87688313、87685501

联 系 人：李良 王薇

传 真：028-87688313、87688427

邮 编：610031

地 址：四川省成都市花牌坊街185号

六 备查文件目录

公司七届董事会第二十三次会议决议

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2011年2月21日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2011-006号

成都博瑞传播股份有限公司六届

监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司六届监事会第二十次会议于2011年2月21日上午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席李志刚先生主持，全体监事出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全票通过如下决议：

一 监事会2010年度工作报告

二 2010年年度报告及摘要

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2010年年度报告全文和摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2010年度的财务状况、经营成果和现金流量。

三 2010年度财务决算报告

四 2010年度利润分配预案

五 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

截止2010年12月末，公司2007年度配股募集资金投资项目全部实施完毕，节余募集资金拟用于补充流动资金。监事会认为公司募集资金投向符合股东大会授权范围,项目实施符合预期进度，节余募集资金使用符合相关规定。

六 关于2010年度日常关联交易完成情况及2011年度计划的议案

七 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2011年2月21日