证券代码：600338   股票名称：ST珠峰    编号：临2011-03

  西藏珠峰工业股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于2011年2月17日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2011年2月22日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

  会议以投票方式审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》:

  同意聘任梁明先生担任公司副总裁职务（简历附后）。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  董 事 会

  2011年2月23日

  附：梁明先生简历

  梁明，男，汉族，1951年3月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1972-1996年在葫芦岛锌厂参加工作，曾任综合计划科副科长；1997-2010年在葫芦岛有色金属集团工作，曾任总经理助理兼综合计划处处长。现任西藏珠峰工业股份有限公司总裁助理。梁明不持有本公司股权，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们对公司第四届董事会第三十三次会议《关于聘任高级管理人员的议案》发表如下独立意见：

  1、我们同意公司第四届董事会聘任梁明先生担任公司副总裁职务，其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  2、梁明先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》、《公司章程》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

  独立董事： 王治安、陈开琦、张乐群

  2011年2月23日