证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2011-002

亿阳信通股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2011年2月22日以通讯方式召开。2011年2月21日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事15人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》

2010年8月19日，公司四届三十五次董事会审议通过了《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。2011年2月21日，公司收到上海证券交易所转发来的“关于亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划的意见”无异议函（中国证监会上市部函[2011]038号）。根据实际情况，本次激励计划所涉及的标的股票数量调整为1740万股，占本激励计划签署时亿阳信通股本总额56315.36万股的3.09%；因2010年11月29日董事会召开时确定的激励对象之一谢德全先生卸任董事职务，已不符合激励对象的获授资格，拟将授予其的限制性股票授予新当选的北京邮电大学选派的董事杨放春先生；业绩考核指标调整为2011年净资产收益率不低于6%；以2009年度净利润为基数，2011年净利润增长率不低于60%；2012年净资产收益率不低于6%；以2009年度净利润为基数，2012年净利润增长率不低于90%；2013年净资产收益率不低于6%；以2009年度净利润为基数，2013年净利润增长率不低于120%。具体内容请详见本公告附件《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

因董事常学群、任志军、王龙声、孙文恒、李争、赵刚、崔永生、宋俊德、曹星、杨放春属于《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》受益人，回避了对该议案的表决，其余5名独立董事参与了表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

因董事常学群、任志军、王龙声、孙文恒、李争、赵刚、崔永生、宋俊德、曹星、杨放春属于《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》受益人，回避了对该议案的表决，其余5名独立董事参与了表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

三、以15票同意审议通过了《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》

因董事常学群、任志军、王龙声、孙文恒、李争、赵刚、崔永生、宋俊德、曹星、杨放春属于《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》受益人，回避了对该议案的表决，其余5名独立董事参与了表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

以上第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以15票同意审议通过了《关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知》

请详见公司发布的临时公告（临2011-004，上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2011年2月22日

附件一：亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）

附件二：亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法

附件三：独立董事关于《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的独立意见

股票代码：600289 股票简称：亿阳信通 编号：临2011-003

亿阳信通股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二次会议于2011年2月22日以通讯方式召开，2011年2月21日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次应参加会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、以5票同意审议通过了《亿阳信通股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》

公司监事会对《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》进行了审议，公司监事会认为：鉴于激励对象之一的谢德全先生已经卸任董事职务，已不符合激励对象的获授资格，因此，公司决定拟授予其的限制性股票授予新当选的董事杨放春先生，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

公司监事会对调整后的本次获授限制性股票的激励对象名单进行核查后认为，公司限制性股票激励计划确定的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

二、以5票同意审议通过了《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》

以上两项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2011年2月22日

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2011-004

亿阳信通股份有限公司

召开2011年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年3月15日上午9：00

●股权登记日： 2011年3月11日

●会议召开地点：北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

公司董事会定于2011年3月15日上午9：00在北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2011年度第一次临时股东大会。

公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易交易所交易系统进行网络投票，网络投票的具体操作方式请见附件二。

委托独立董事投票：操作方法请见本公司临时公告《亿阳信通股份有限公司独立董事征集投票权报告书》（临2011-005，上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1.00	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
1.01	限制性股票激励对象的确定依据和范围	是
1.02	限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量	是
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况	是
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	是
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	是
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	是
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	是
1.08	限制性股票会计处理	是
1.09	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	是
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	是
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划	是
1.12	回购注销的原则	是
2.00	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》	是
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	是
4.00	关于全面修订公司《募集资金管理制度》的议案	否
5.00	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	否
6.00	关于修改《公司章程》第五章第三节第一百二十八条的议案	是

以上审议事项具体内容请投资者参见刊载于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司五届董事会二次会议决议公告（临2010-044）及五届三次董事会决议公告（临2011-003）。

三、会议出席对象

1、截至2011年3月11日（星期五）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件一。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、参会方法

（一）登记时间：参加现场投票的股东登记时间为2011年3月14日的工作时间。

（二）登记地点：公司证券部

地 址：北京市海淀区杏石口路99号 亿阳信通股份有限公司

邮政编码：100093

联系电话：010-88158416、010-88157181

联系传真：010-88140589

联 系 人：李秀明

（三）登记办法：参加本次现场会议的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项。

1、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。

2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东帐户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东帐户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以通过信函或传真方式将上述证明文件发送到证券部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券部进行登记，或通过传真发送到证券部，收到时间以证券部工作人员收到时间为准。）

五、其他事项

会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

●亿阳信通董事会四届三十五次会议决议

●亿阳信通董事会五届二次会议决议

●亿阳信通董事会五届三次会议决议

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

亿阳信通股份有限公司董事会

2011年2月22日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席亿阳信通股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

序号	提议内容	同意	反对	弃权
1.00	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
1.01	限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06	限制性股票的授予与解锁条件
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08	限制性股票会计处理
1.09	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10	公司与激励对象各自的权利义务
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划
1.12	回购注销的原则
2.00	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00	关于全面修订公司《募集资金管理制度》的议案
5.00	关于修改《公司董事会议事规则》的议案
6.00	关于修改《公司章程》第五章第三节第一百二十八条的议案

委托人股票帐户： 持股数：

委托人（签名）： 身份证号码：

委托日期： 电 话：

受委托人（签名）： 身份证号码：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2011年3月15日

总提案数：17个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738289	亿阳投票	17	公司股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-17	本次股东大会的所有17项提案	738289	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.00	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
1.01	限制性股票激励对象的确定依据和范围	738289	1.01元	1股	2股	3股
1.02	限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量	738289	1.02元	1股	2股	3股
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况	738289	1.03元	1股	2股	3股
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	738289	1.04元	1股	2股	3股
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	738289	1.05元	1股	2股	3股
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	738289	1.06元	1股	2股	3股
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	738289	1.07元	1股	2股	3股
1.08	限制性股票会计处理	738289	1.08元	1股	2股	3股
1.09	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	738289	1.09元	1股	2股	3股
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	738289	1.10元	1股	2股	3股
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划	738289	1.11元	1股	2股	3股
1.12	回购注销的原则	738289	1.12元	1股	2股	3股
2.00	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》	738289	2.00元	1股	2股	3股
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	738289	3.00元	1股	2股	3股
4.00	关于全面修订公司《募集资金管理制度》的议案	738289	4.00元	1股	2股	3股
5.00	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	738289	5.00元	1股	2股	3股
6.00	关于修改《公司章程》第五章第三节第一百二十八条的议案	738289	6.00元	1股	2股	3股

3、投票举例

（1）一次性表决方法：

股权登记日2011年3月11日交易结束后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738289	买入	99.00元	1股

（2）分项表决方法：

第1.01号提案“限制性股票激励对象的确定依据和范围” ，在“申报股数”项填写表决意见如下所示：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如拟对本次网络投票的第1.01号提案“限制性股票激励对象的确定依据和范围”投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738289	买入	1.01元	1股

如拟对本次网络投票的第1.01号提案“限制性股票激励对象的确定依据和范围”投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738289	买入	1.01元	2股

如拟对本次网络投票的第1.01号提案“限制性股票激励对象的确定依据和范围”投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738289	买入	1.01元	3股

二、投票注意事项

1、若股东对所有提案均表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序，投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2011-005

亿阳信通股份有限公司

独立董事征集投票权报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《股权激励管理办法》）的有关规定，并根据亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）其他独立董事的委托，独立董事林金桐先生作为征集人就公司拟于2011年3月15日召开的2011年度第一次临时股东大会审议的《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人林金桐作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2011年度第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：亿阳信通股份有限公司

股票简称：亿阳信通

股票代码：600289

公司法定代表人：常学群

公司董事会秘书：孙文恒

公司证券事务代表：郭莲花

公司联系地址：北京市海淀区杏石口路99号B座

公司邮政编码：100093

公司电话：010－88157899

公司传真：010－88140589

公司互联网网址：http://www.boco.com.cn:8080/bocoit/index.asp

公司电子信箱：bit@boco.com.cn

2、征集事项

由征集人向亿阳信通股东征集公司2011 年度第一次临时股东大会所审议《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见 2011年2月23日公告的《亿阳信通股份有限公司五届三次董事会决议公告》、《亿阳信通股份有限公司召开2011 年度第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林金桐油先生，其基本情况如下：

林金桐先生：现任本公司独立董事，中共党员，博士，教授，博士生导师。曾任北京邮电大学系主任、副校长、校长。在社会兼职方面，曾任中国通信学会国际学术交流委员会副主任，全国高校工科电子类教学指导委员会专业组副主任委员，北京信息通信学会副理事长，中英论坛中国方面核心成员，旅英中国学者学生光电子学会第一届副理事长，全英中国学者学生联谊会第四届主席等。1995年被授予政府特殊津贴，1997年被评为全国优秀留学回国人员。现任北京市海淀区人大代表、英国工程技术协会(IET)院士。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2011 年2月22日召开的五届三次董事会，并且对《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2011 年3月11日下午收市时持有本公司股份的全体股东

（二）征集时间：2011 年3月14日上午9时至12时，下午2时至5时

（三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在 2011年3月14日17时前将授权委托书及相关文件按本报告书指定地址送达并经本公司指定联系人确认收到。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：北京市海淀区杏石口路99号B座5层

邮编：100093

联系人：李秀明

电话：(8610)88158416

传真：(8610)88140589

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：独立董事：林金桐

2011年2月22日

附件：股东授权委托书（复印有效）

亿阳信通股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人【 】/本公司【 】作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《亿阳信通股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《亿阳信通股份有限公司召开2011年度第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托亿阳信通股份有限公司独立董事林金桐先生作为本人/本公司的代理人出席亿阳信通股份有限公司 2011年度第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

序号	提议内容	同意	反对	弃权
1.00	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
1.01	限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.05	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06	限制性股票的授予与解锁条件
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08	限制性股票会计处理
1.09	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10	公司与激励对象各自的权利义务
1.11	公司、激励对象发生异动时如何实施限制性股票激励计划
1.12	回购注销的原则
2.00	《亿阳信通股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00	关于全面修订公司《募集资金管理制度》的议案
5.00	关于修改《公司董事会议事规则》的议案
6.00	关于修改《公司章程》第五章第三节第一百二十八条的议案

委托人姓名： 身份证号码：

证券账号： 持股数：

被委托人姓名： 身份证号码：

委托人：（签字） 委托日期：