证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2011-001

银川新华百货商店股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

银川新华百货商店股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2011年2月14日以书面方式发出，会议于2011年2月21日以通讯方式召开表决，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事3人）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易议案》；（详见银川新华百货商店股份有限公司日常关联交易公告）

表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 回避表决：2票

公司三名独立董事在事前认真审阅了本议题，一致同意将本议题提交公司董事会审议并发表独立意见如下：本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、审议通过了关于拟租赁宁夏大世界实业集团有限公司所属商业用房的议案。（详见银川新华百货商店股份有限公司关于签订房屋租赁合同的公告）

表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过关于召开2011年第一次临时股东大会的有关事宜。

公司拟于2011年3月10日上午9：30 时在银川新华百货商店股份有限公司

会议室召开2011年第一次临时股东大会。

1、会议内容：

（1）审议关于租赁宁夏大世界实业集团有限公司所属商业用房的议案。

2、参加会议人员：

（1）本公司董事、监事和高级管理人员；

（2）凡2011年3月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（3）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、参加会议登记办法：

(1)具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

(2)受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；

(3)异地股东可用信函或传真的方式登记；

(4)登记地点:银川新华百货商店股份有限公司证券部

登记时间：2011年3月7日——3月9日

4、公司地址：宁夏回族自治区银川市新华东街97 号。

邮政编码：750004

联系人： 李宝生

联系电话：0951－6071161

传 真：0951－6071161

5、其他事项:会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

银川新华百货商店股份有限公司

董 事 会

2011年2月21日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席银川新华百货商店股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并全权代表行使各种表决权。

委托人签名： 委托人持股数：

委托人身份证号： 委托日期：

受托人签名： 受托人身份证号：

表决意见：

议 案 名 称	表决意见
	赞成	反对	弃权
一、审议关于租赁宁夏大世界实业集团有限公司所属商业用房的议案

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

为准，对同一项决议案，不得有多项指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体授权指示的，则受托人可自行决定对上述决议案的投票表决。

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2011-002

银川新华百货商店股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计2011年日常合计从宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品约5000万元（不含税）。

● 关联董事回避事宜：本次关联交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，关联董事邓军女士及王坚平先生已回避了议题的表决。

● 交易对上市公司的影响：根据本公司零售业态发展的需要，本次交易将在一定程度降低公司子公司奶制品的采购成本，符合公司为股东实现利益最大化的原则。

一、关联交易预计交易情况

关联交 易事项	关联方	交易 品种	2011年预计交易金额：万元（不含税）	2010年实际交易金额： 万元（不含税）
产品 采购	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	奶制品	5000	2389
合计			5000	2389

二、关联方介绍及关联关系

1、存在控制关系的关联方

企业 名称	与本公司 关系	公司 注册地	法定代 表人	注册资本	经营范围
银川新华百货连锁超市有限公司	本公司全 资子公司	银川市良田工业开发区	朱建波	9200万元	商业零售、批 发、百货等

2、 不存在控制关系的关联方关系性质

关联方名称	与本公司 关系	公司注册地	法定代 表人	注册资本	经营范围
业集团股份 有限公司	本公司副董事长邓军女士及董事王坚平先生分别担任夏进乳业董事长及董事一职	宁夏回族自治区吴忠市金积镇	邓军	22500万元	乳制品、乳品 饮料的加工、生产、销售等

三、定价政策和定价依据

公司全资子公司与夏进乳业发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

鉴于夏进乳业是宁夏规模最大的以生产液态奶为主的本土企业，夏进奶制品在宁夏有着较高的知名度，公司子公司所属超市通过集中采购夏进乳业产品，在降低采购成本的同时既满足了当地广大消费者对夏进奶制品的消费需求，也利于公司整体销售额的稳定增长。

为了维护公司全体股东利益，针对上述日常关联交易，交易双方签订了有关产品购销合同，交易的价格公允、合理。

五、审议程序

1、公司第五届董事会第二次会议审议通过了公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易的议案，关联董事回避了表决。

2、公司三名独立董事丁俊发、杨金观、孙卫国对此项关联交易事项发表独立意见如下：

本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、上述关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、经公司独立董事签字确认的独立意见；

3、购销合同。

特此公告。

银川新华百货商店股份有限公司

董 事 会

2011年2月22日

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号： 2011-003

银川新华百货商店股份有限公司

关于签订房屋租赁合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司近日与宁夏大世界实业集团有限公司（以下简称“大世界集团”）签订了房屋租赁合同，该合同履行将增加公司百货店经营面积约59，000平方米。大世界集团与本公司无关联关系。

一、房屋租赁合同概要

本公司与大世界集团达成合同协议，将租赁其所属位于宁夏银川市北京中路48号西侧“大世界商务广场”地块上建成后的商业用房，该商业用房预计将于2013年10月31日前竣工，总租赁建筑面积约59000平方米，包括地下一层、地上一至四层，公司将用于经营百货及大型综合超市等。该房产将在整体完工后半年内交付公司使用，本公司租赁该房产期限共15年（租赁期2014年----2028年），按照大世界商务广场所在区域市场房产价格，确定15年租赁费用合计约7.3亿元（含递增），自正式开业起每年支付当年租金。

二、大世界集团及大世界商务广场简介

宁夏大世界实业集团有限公司成立于1992年11月28日，民营企业，法定代表人:宋秉忠。

公司现辖房地产开发、机动车检测、加油（气）站、汽车销售4S店等业务，现已形成多元化集团。

“大世界商务广场”位于银川市正源街和北京路交汇处，占地面积3.656万平方米，总建筑面积19万平方米，设计总建筑层高99.99米，共26层。该商务广场项目设计为集金融、商务、购物等功能为一体的城市综合体。

三、合同履行对上市公司的影响

本次租赁合同签订履行后，将会在未来增加公司零售店面的经营面积，促进本公司整体销售的增长。

四、审议程序

1、该租赁事项已经公司于2011年2月21日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。

2、该事项尚需提交公司2011年第一次临时股东大会最终审议通过后生效。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

2、房屋租赁合同文件副本。

银川新华百货商店股份有限公司董事会

2011年2月22日