证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2011-010

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2011年2月22日上午10:30时。

  2、会议召开地点：新疆中泰化学（集团）股份有限公司四楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事郑欣洲先生。

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东代表共7人，代表8名股东，代表有表决权股份数为364,730,786股，占公司股份总数的31.60%。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过关于预计公司2011年度日常关联交易的议案；

  1、与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易；（关联股东乌鲁木齐环鹏有限公司、乌鲁木齐市国有资产经营有限公司回避表决）

  表决结果：同意股份259,730,786股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  2、与新疆新冶能源化工股份有限公司关联交易；（关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司回避表决）

  表决结果：同意股份152,177,333股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  3、与新疆化工集团哈密碱业有限公司关联交易；（关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司回避表决）

  表决结果：同意股份152,177,333股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  4、与新疆盐湖制盐有限公司关联交易；（关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司回避表决）

  表决结果：同意股份152,177,333股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  5、与新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司关联交易；（关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司回避表决）

  表决结果：同意股份152,177,333股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  6、与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易；（关联股东新疆三联投资集团有限公司回避表决）

  表决结果：同意股份318,945,788股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  7、与中建新疆建工（集团）有限公司关联交易；（关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司回避表决）

  表决结果：同意股份152,177,333股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  8、与新疆化工设计研究院关联交易。（关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司回避表决）

  表决结果：同意股份152,177,333股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （二）审议通过关于公司2010年度资产报损的议案；

  表决结果：同意股份364,730,786股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （三）审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司签订EPC总承包合同的议案；

  1、与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订EPC总承包合同

  表决结果：同意股份364,730,786股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  2、与大连重工·起重集团有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订EPC总承包合同

  表决结果：同意股份364,730,786股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  （四）审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司签订EPC总承包合同的议案；

  表决结果：同意股份364,730,786股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

  四、律师出具的法律意见

  上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一一年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的, 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

  五、备查文件

  1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市浦栋律师事务所对公司2011年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

  二○一一年二月二十三日