证券代码：000785      证券简称：武汉中商 公告编号：临2011－006

  武汉中商集团股份有限公司

  二○一○年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2011年2月22日（星期二）上午9:15

  2、现场会议召开地点：公司总部中商广场47楼会议室（武昌区中南路9号）

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票

  5、现场会议主持人：董事长郝健先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议股东（或代理人）共1人，代表股份105,477,594股，占上市公司有表决权总股份的41.99 ％。公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师湖北安格律师事务所律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  （二）审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  （三）审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  （四）审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  （五）审议通过了《公司2010年利润分配方案》；

  经武汉众环会计师事务所审计，公司2010年度母公司实现净利润66,101,049.33元，提取10%法定盈余公积金6,610,104.93元，加上以前年度结转的年初未分配利润103,252,326.09元，可供股东分配的利润为162,743,270.49元。公司研究决定，以公司现有股本251,221,698股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金红利（含税）。

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  （六）审议通过了《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  （七）审议通过了《公司关于增补薛玉女士为公司监事的议案》；

  表决结果：同意票代表股份105,477,594股，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %，反对票 0股，弃权票0股。

  公司独立董事在本次股东大会上进行述职。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所

  （二）律师姓名：顾恺、余学军

  （三）结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会议事规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）武汉中商集团股份有限公司2010年度股东大会会议表决结果。

  （二）湖北安格律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  武汉中商集团股份有限公司

  二Ｏ一一年二月二十二日

  证券代码：000785     股票简称：武汉中商   编号：临2011－007

  武汉中商集团股份有限公司

  第六届七次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉中商集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于2011年2月22日在公司总部－中商广场写字楼47楼会议室召开，会议通知已于2011年2月12日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，全票同意，审议通过了薛玉女士为公司第六届监事会主席的议案（简历附后）。

  特此公告。

  武汉中商集团股份有限公司监事会

  二○一一年二月二十二日

  附： 简历

  薛玉，女，40岁，中共党员，研究生学历，高级经营师。历任公司企业管理部主管、证券部经理、科技发展中心、资金财务中心副总经理，现任公司集团工会主席、办公室主任、证券事务代表。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。