证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2011-004

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2011年2月22日上午9时30分以通讯表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2011年2月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董事9名，亲自出席董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

  一、审议通过《关于设立辽宁亚厦装饰有限公司的议案》；

  公司决议在辽宁设立全资子公司，并全权授权管理层办理该子公司的工商注册手续，具体情况如下所示：

  公司名称：辽宁亚厦装饰有限公司（名称以工商核准登记名称为准）

  注册资本：1000万元

  注册地点：辽宁省沈阳市

  人员设置：法定代表人、执行董事均为丁海富

  经营范围：许可经营项目：无

  一般经营项目：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售，广告设计、制作。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二○一一年二月二十二日