六届十八次董事会决议公告
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2011-005
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届十八次董事会会议通知于2011年2月14日以电话和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2010年2月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名。3名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李进巅先生主持。与会董事经过认真审议，经表决通过如下决议：
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
会议同意以11,911.22万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事张书林、马萍、刘晓辉发表了独立意见，认为：公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益，同意以11,911.22万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
本议案内容详见《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2011年2月22日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2011-006
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2011年2月20日召开的六届十八次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换募集资金投资项目的自筹资金11,911.22万元，具体情况如下：
一、募集资金到位情况
经中国证监会证监许可【2010】1623号文批准，公司以配股方式发行65,252,998股，募集资金总额为469,821,585.60元，扣除发行费用后募集资金净额为453,356,332.60元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具了XYZH/2010A9023号验资报告。
本次配股募集资金是通过向全资子公司大连曙光汽车零部件制造有限公司（以下简称“大连曙光”）增资的方式，由大连曙光实施“曙光汽车零部件制造基地项目”，公司已于2010年12月24日完成对大连曙光的增资，募集资金存放在大连曙光的募集资金专项账户。
二、募集资金投向承诺情况
本次配股募集资金将全部由大连曙光实施“大连曙光汽车零部件制造基地建设项目”。
具体情况如下：
| 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 其中：固定资产投资（万元） | 流动资金 （万元） |
| 大连曙光汽车零部件制造基地建设项目 | 48,012.00 | 45,012.00 | 3,000.00 |
本次配股募集资金不足部分由公司自筹解决。
鉴于本次股票发行募集资金到位时间的不确定性，为抓住市场拓展机遇，公司先用自筹资金投入募集资金投资项目；待募集资金到位后，将置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2010年12月24日，大连曙光汽车零配件制造有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计11,911.22万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,911.22万元。具体投资情况如下：单位：人民币万元
| 项目名称 | 承诺募集资金投入金额 | 自 筹 资 金 预 先 投 入 金 额 | ||
| 截止2010年12月24日 累计 | 其 中 | |||
| 截止2010年11月30日 | 2010年12月1日至12月24日 | |||
| 大连曙光汽车零部件制造基地建设项目 | 45,335.63 | 11,911.22 | 11,911.22 | 0.00 |
| 项目名称 | 自 筹 资 金 预 先 投 入 需 置 换 金 额 | |||
| 截止2010年12月24日累计 | 其 中 | |||
| 截止2010年11月30日 | 2010年12月1日 至12月24日 | |||
| 大连曙光汽车零部件制造基地建设项目 | 11,911.22 | 11,911.22 | 0.00 | |
四、自筹资金预先投入专项审核情况
根据募集资金使用的相关规定，信永中和会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司截止2010年12月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2010A9040），专项审核报告意见为：辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中披露之内容与实际使用情况相符。
五、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。同意以11,911.22万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、监事会意见
公司监事会以通讯表决的方式审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换募集资金投资项目的自筹资金11,911.22万元。
七、保荐机构审核意见
截止2010年12月24日，曙光股份预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币11,911.22万元，全部为对大连曙光汽车零部件制造基地建设项目的建设支出。曙光股份拟以募集资金11,911.22万元置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金总额11,911.22万元，拟置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。保荐机构长江证券承销保荐有限公司同意曙光股份实施该等事项。
曙光股份在决定本次置换事宜前，已与保荐代表人进行了充分沟通，公司将严格按照《上海证券交易所票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，履行法定的审议程序并进行信息披露后方可实施上述置换事项。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为，曙光股份本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的。
八、备查文件
1、公司董事会、监事会决议；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、信永中和会计师事务所出具的《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司截止2010年12月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》
4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司以募集资金置换预先投入的配股募集资金投资项目自筹资金之保荐意见》
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2011年2月22日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2011-007
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
六届十一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届十一次监事会会议通知于2011年2月14日以电子邮件和书面方式向全体监事发出，会议于2010年2月20日以通讯方式召开，会议应有3名监事表决，实际表决3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位监事经表决通过如下决议：
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
会议同意以11,911.22万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
本议案内容详见《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2011年2月22日