证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2011-006

  中化岩土工程股份有限公司

  第一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年2月21日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第一届董事会第十一次会议的通知，于2011年2月22日采取现场与通讯同时进行的方式召开。会议应参加本次现场与通讯表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:

  一、同意关于修改“董事会第一届十次会议《关于公司对外投资设立中化岩土工程（大连）有限公司（暂名）、大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司（暂名）的议案》”的议案

  原议案：“公司计划投资设立的两家全资子公司分别是中化岩土工程（大连）有限公司（暂名）、大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司（暂名），注册资本分别为人民币300万元和10万元，公司分别全额出资人民币300万元和10万元，分别占总股本100%。该投资不构成关联交易。”

  根据中化岩土工程（大连）有限公司（暂名）注册地行政主管部门对注册资本金额的要求，公司对上述议案进行了修改，具体如下：

  修改后议案：“公司计划投资设立的两家全资子公司分别是中化岩土工程（大连）有限公司（暂名）、大连长兴岛临港工业区远大岩土工程有限公司（暂名），注册资本分别为人民币800万元和10万元，公司分别全额出资人民币800万元和10万元，分别占总股本100%。该投资不构成关联交易。”

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本次投资未超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  中化岩土工程股份有限公司

  董事会

  2011年2月22日