股票代码：600373 股票简称：*ST鑫新 编号：临2011-012

  中文天地出版传媒股份有限公司

  二○一一年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  中文天地出版传媒股份有限公司（简称“公司”）董事会于2011年1月20日以公告方式在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网上刊登了召开2011年第一次临时股东大会的会议通知，会议正式于2011年2月22日上午10:30在江西出版大厦25楼会议室以现场会议方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代表3名，代表有表决权股份数431,145,674股，占公司总股本567,245,018股的76.01％。本次会议由公司董事会召集，由周文副董事长主持（钟健华董事长出差，授权周文副董事长主持会议并代为行使本次会议的表决权），公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

  二、提案审议情况

  大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司章程部分条款修正案》。

  表决情况：同意431,145,674股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

  表决情况：同意431,145,674股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  3、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

  表决情况：同意431,145,674股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  4、审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

  表决情况：同意431,145,674股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  5、审议通过了公司拟发行中期票据的议案。

  表决情况：同意431,145,674股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了公司拟发行短期融资债券的议案。

  表决情况：同意431,145,674股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了关于聘请公司2010年年度财务报告审计服务机构的议案。

  表决情况：同意431,145,674股，占出席会议有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京市凯文律师事务所吴丽萍律师与会并出具了法律意见书，结论意见如下：

  “经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

  四、备查文件

  1、中文天地出版传媒股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市凯文律师事务所关于中文天地出版传媒股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  中文天地出版传媒股份有限公司

  董事会

  二○一一年二月二十二日