证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-08

  国电南瑞科技股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2011年1月29日、2011年2月15日以公告及提示性公告的形式发布会议通知召集，公司2010年度股东大会于2011年2月23日在南京市紫金山庄召开。出席会议的有表决权的股东或者受托人15人，代表公司股份297,865,796股，占公司总股本525,179,429股的56.72%，公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议，会议由董事长肖世杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经过大会审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：

一、审议通过关于2010年度董事会工作报告的议案。

该议案表决结果如下：同意297,865,796股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

二、审议通过关于2010年度监事会工作报告的议案。

该议案表决结果如下：同意297,865,796股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

三、审议通过关于2010年度财务决算的议案。

该议案表决结果如下：同意297,865,796股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

四、审议通过关于2011年度财务预算的议案。

该议案表决结果如下：同意297,865,796股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

五、审议通过关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。

根据“天衡审字（2011）【12】号”《审计报告书》，公司2010年末母公司资本公积为760,670,675.76元、累计可供分配利润共计732,398,325.73元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司以2010年末总股本525,179,429股为基数，每10股转增10股（面值1元）并派发现金红利1元（含税），本次实际分配的利润共计52,517,942.90元，剩余未分配利润679,880,382.83元，结转以后年度分配。

该议案表决结果如下：同意297,865,796股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

六、审议通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案。

该议案表决结果如下：同意297,865,796股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

七、审议通过关于2010年度报告及其摘要的议案。

该议案表决结果如下：同意297,865,796股，同意票占出席会议的有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

八、审议通过关于2010年新增日常关联交易额度和2011年度日常关联交易额度的议案。具体如下:

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2010年实际合同额	批准额度
				2010年新增	2011年预计
销售商品	自动化产品及服务	国家电网公司及所属企业	129,853.79	-	不超过 164,000
销售商品 （转签）	自动化产品及服务	国网电科院及所属公司	7,987.25	387.25	不超过 10,000
采购商品 （转签）	自动化产品及服务	国网电科院及所属公司	1,051.67	-	不超过 5,000
销售商品 （转签）	自动化产品及服务	南瑞集团及所属公司	99,503.44	503.44	不超过 155,000
采购商品 （转签）	自动化产品及服务	南瑞集团及所属公司	5,252.03	252.03	不超过 8,000

注：上述申请额度，国家电网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司，国网电科院所属公司不含南瑞集团及所属公司。

该议案表决结果如下：关联股东南京南瑞集团公司回避表决，出席会议的有表决权股份数112,762,436股, 该议案表决结果如下：同意112,762,436股，同意票占出席会议的有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

九、其他事项

本次股东大会聘请了东方华银律师事务所黄勇律师、谭丽敏律师进行现场见证，并出具了见证意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

十、备查文件

（一）国电南瑞科技股份有限公司2010年度股东大会决议；

（二）东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2010年度股东大会的见证意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十四日