股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2011-012

  浙江江山化工股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2011年2月12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了公告编号为临2011-010号《关于召开 2011年第二次临时股东大会的通知》, 现根据相关规定发布召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告，请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2011年2月28日（星期一）上午9：00

网络投票时间：2011年2月27日——2011年2月28日。其中

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年2月27日15：00至2011年2月28日15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2011年2月22日

4、现场会议地点：浙江江山国际大酒店

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《公司2011年非公开发行股票方案》

2.1《发行股票种类和面值》

2.2《发行方式》

2.3《发行对象》

2.4《锁定期》

2.5《认购方式》

2.6《发行数量》

2.7《定价基准日及发行价格》

2.8《上市地点》

2.9《募集资金用途》

2.10《分配利润安排》

2.11《本次发行决议有效期》

3、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》

4、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

5、《关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

上述议案相关内容见1月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

三、会议出席对象

1、截止2011年2月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2011 年2月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；

2、投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：362061；投票简称：“江化投票”。

3、在投票当日，“江化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为“买入”。

（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。

100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案内容	委托价格(元)
	总议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《公司2011年非公开发行股票方案》	2.00
2.1	《发行股票种类和面值》	2.01
2.2	《发行方式》	2.02
2.3	《发行对象》	2.03
2.4	《锁定期》	2.04
2.5	《认购方式》	2.05
2.6	《发行数量》	2.06
2.7	《定价基准日及发行价格》	2.07
2.8	《上市地点》	2.08
2.9	《募集资金用途》	2.09
2.10	《分配利润安排》	2.10
2.11	《本次发行决议有效期》	2.11
3	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》	3.00
4	《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》	4.00
5	《关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》	6.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2011年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30 前发出的，服务密码当日13:00 即可使用；激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2011年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至2011年2月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00 的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100 元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2011年2月24日16：30前送达或传真至投资管理部）。

2、登记时间：2011年2月23日至2月24日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。

3、登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编324100）。

六、其他

1、会议联系方式：

联系人：冯源、何锋

电话：0570-4057919

传真：0570-4057346

地址：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编324100）

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

2、《公司2011年非公开发行股票方案》

2.1《发行股票种类和面值》

同意□ 反对□ 弃权□

2.2《发行方式》

同意□ 反对□ 弃权□

2.3《发行对象》

同意□ 反对□ 弃权□

2.4《锁定期》

同意□ 反对□ 弃权□

2.5《认购方式》

同意□ 反对□ 弃权□

2.6《发行数量》

同意□ 反对□ 弃权□

2.7《定价基准日及发行价格》

同意□ 反对□ 弃权□

2.8《上市地点》

同意□ 反对□ 弃权□

2.9《募集资金用途》

同意□ 反对□ 弃权□

2.10《分配利润安排》

同意□ 反对□ 弃权□

2.11《本次发行决议有效期》

同意□ 反对□ 弃权□

3、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》

同意□ 反对□ 弃权□

4、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

同意□ 反对□ 弃权□

5、《关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2011年2月22日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2011年2月24日