证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2011--005

  太原天龙龙集团股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年2月23日上午9时在公司十七楼会议室召开，出席大会的股东及代理人员7人，所持表决权股份33,935,746股，占公司总股份的23.47%，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事、监事出席会议；公司高级管理人员列席会议。公司聘请的山西锋卫律师事务所律师见证本次股东大会并发表法律意见。大会由董事长王英杰先生主持，采取记名投票表决方式，通过以下议案并形成决议。

  1、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》；

  同意票33,935,746股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》；

  同意票33,935,746股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过了公司《2010年度独立董事履职报告》；

  同意票33,935,746股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过了公司《2010年年度报告及摘要》；

  同意票33,935,746股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

  5、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》；

  同意票33,935,746股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过了公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

  同意票33,935,746股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构的议案》；

  同意票33,935,746股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

  8、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

  《公司章程》（2011年2月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  同意票33,935,746股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

  本次股东大会聘请山西锋卫律师事务所律师出席并出具了法津意见书。该所律师认为：本次股东大会遵循公平、公开、公正的原则，会议的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一一年二月二十三日