证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：临2011—001

  900943 开开B股

  上海开开实业股份有限公司

  六届十四次董事会（通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  上海开开实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年2月22日（以通讯方式）召开，会议通知于2011年2 月 17日以电话、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

  《关于同意控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司拟转让厂房等建筑物和土地使用权的议案》

  公司控股子公司大唐箱包服饰(常熟)有限公司(以下简称：大唐箱包公司)是一家注册在江苏常熟的生产箱包和服饰的中外合资企业，占地面积92，000平方米，注册资本1，046.1228万美元，其中百联国际投资有限公司应出资261.5307万美元，占注册资本的25%（其中到位资金103.1532万美元，增资缴款义务未履行）；公司出资784.5921万美元，占注册资本的75%。

  此外，由于大唐箱包公司长期处于亏损状态，截至2009年12月31日经审计的大唐箱包公司净资产为-429.35万元。为了制止亏损，大唐箱包公司拟将拥有的厂房等建筑物和土地使用权予以转让。截至2009年12月31日止，经审计的大唐箱包公司拟转让的厂房等建筑物和土地使用权账面值为3，277.53万元。

  公司同意大唐箱包公司拟转让厂房等建筑物和土地使用权，公司将聘请具有证券资质的资产评估有限公司（征得静安区国资委同意）对大唐箱包公司拟转让的厂房等建筑物和土地使用权进行评估。在资产评估有限公司出具评估报告后，公司将按照相关规定程序进行审议。董事会授权公司总经理室办理转让大唐箱包公司厂房等建筑物和土地使用权的相关事宜。

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  特此公告

  上海开开实业股份有限公司董事会

  2011年2月24 日