证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号： 2011-011

  北京四方继保自动化股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2011年2月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2011年2月18日以书面送达方式发出，会议由董事长王绪昭先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席的董事9名，其中，董事董益成先生、独立董事白晓民先生以通讯方式参加会议，其余7名董事均出席了现场会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

  审议通过《关于北京四方继保自动化股份有限公司与ABB（中国）有限公司成立合营公司的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意公司与ABB（中国）有限公司成立合营公司，合营公司的投资总额为壹仟壹佰万美元（US$ 11，000，000），注册资本总额为柒佰万美元( US$ 7，000，000)。公司对合营公司注册资本认缴的出资为相当于叁佰伍拾万美元(US$ 3，500，000)的人民币，占合营公司注册资本的百分之五十（50%）。合营公司由ABB（中国）有限公司合并财务报表。合营公司将专注于提供全套高压直流（HVDC）输电解决方案，包括生产换流阀、控制和保护系统等关键设备。

  北京四方继保自动化股份有限公司董事会

  2011年2月23日