证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临2011-002

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  内蒙古金宇集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月24日上午10：00在公司会议室举行，出席本次会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份69,656,209 股，占公司总股本的24.81%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长张翀宇先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。内蒙古丰洲律师事务所杨树文、李汉东律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议情况

  大会以记名投票表决方式，逐项审议了如下议案，投票表决结果汇总如下：

  1、审议并通过了《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》

  续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，承办公司2010年度法定会计报表的审计及相关工作，出具符合相关部门要求的审计报告。审计费用为人民币50万元（不含差旅费）。

  同意69,654,909 股，占出席会议股东代表股份的99.99813 %；反对 1,300 股；占出席会议股东代表股份的0.00187 %；弃权 0 股。

  2、审议并通过了《关于选举徐师军为公司第七届董事会董事的议案》

  选举徐师军为公司第七届董事会董事。任期从生效之日起至2013年5月28日。（简历见附件）

  同意69,653,909 股，占出席会议股东代表股份的99.99670 %；反对1,300股；占出席会议股东代表股份的0.00187 %；弃权 1,000 股；占出席会议股东代表股份的0.00143 %。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经内蒙古丰洲律师事务所杨树文、李汉东律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会股东及股东代理人和记录人确认的股东大会决议。

  2、内蒙古丰洲律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  二○一一年二月二十四日

  附件：徐师军简历

  徐师军：男，满族，1970年出生，中共党员，大学学历，高级经济师，会计师。1992年4月至1993年3月，在呼市金属材料公司工作，1993年3月至今在内蒙古金宇集团股份有限公司工作，历任金宇集团财务部副经理、监事、总裁助理、财务总监、内蒙古鸿茅实业股份有限公司董事长、羊绒公司总经理职务，现任内蒙古金宇集团副总裁、党委委员、金宇保灵生物药品有限公司董事长。先后荣获“自治区杰出青年企业家”、“自治区会计标兵”等称号。截止2011年1月20日，持有本公司股份9200股。

  证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临2011-003

  内蒙古金宇集团股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第五次会议于2011年2月24日上午十一时三十分在公司会议室举行，应到董事9人，实到6人，独立董事曹国琪、帅天龙因故未出席会议，委托独立董事谢晓燕代为出席表决，董事徐师军因公务未出席会议，委托董事温利民代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：

  审议并通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

  鉴于公司原董事戴明良先生辞职不再担任董事会专门委员会委员，为完善董事会专门委员会人员构成，保证职能的正常发挥，选举徐师军先生为公司第七届董事会审计委员会委员、战略委员会委员。其他专业委员会人员组成不变。

  投票结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  内蒙古金宇集团股份有限公司董事会

  二○一一年二月二十四日