证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2011-004

  天津九安医疗电子股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年2月17日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第二次会议的通知，会议于2011年2月24日上午10：00在公司会议室以电话会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

  一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，一致同意聘任李勤女士为公司审计部负责人。

  经审慎检查李勤女士的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《天津九安医疗电子股份有限公司章程》的有关规定。

  特此公告。

  天津九安医疗电子股份有限公司

  董事会

  2011年2月25日

  附件：

  李勤，女，1971年出生，大学本科，中级会计师。2002年至2008年担任天津绿源生态能源有限公司财务经理；2008年至2009年担任天津成湖实业有限公司财务科长；2009年至今担任天津九安医疗电子股份有限公司财务主管。李勤女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。